证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2022-011
美克国际家居用品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长寇卫平主持。本次会议的召集、召
开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
托董事赵晶出席会议，董事彭慧斌委托独立董事沈建文出席会议；
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 793,563,226 99.4039 4,758,301 0.5960 100 0.0001
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 793,563,226 99.4039 4,758,301 0.5960 100 0.0001
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 793,563,226 99.4039 4,758,401 0.5961 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 796,862,327 99.8172 1,459,200 0.1827 100 0.0001
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 796,808,727 99.8104 1,512,800 0.1894 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 317,662,831 96.7823 10,561,146 3.2177 0 0.0000
款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 796,850,627 99.8157 1,470,900 0.1842 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 793,563,226 99.4039 4,758,301 0.5960 100 0.0001
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《公司 2022 年股票期权激励计
划（草案）
》及其摘要的议案
关于《公司 2022 年股票期权激励计
划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理
公司股权激励计划相关事项的议案
关于 2022 年度公司与全资（控股）
子公司之间担保计划的议案
关于 2022 年度公司向控股股东提供
担保计划的议案
关于 2022 年度公司委托理财计划的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；
避表决。
三、律师见证情况
律师：张云栋、薛玉婷
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
次临时股东大会的法律意见书；
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