证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2022－002
债券代码：143356 债券简称：17 日照 01
债券代码：143637 债券简称：18 日照 01
日照港股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
参会相结合的方式召开第七届监事会第十三次会议，应参会监事6人，实际参会监事
关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
合暨关联交易的议案》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
的议案》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
置预案>的议案》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司拟定于2022年2月25日采取现场和网络投票相结合的方式召开2022年第一
次临时股东大会，监事会同意将《关于日照港集团财务有限公司与青岛港财务有限
责任公司重组整合暨关联交易的议案》《关于预计2022年度与日照港集团财务有限
公司发生关联交易事项的议案》提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日
照港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
二○二二年一月二十六日
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