证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2022－001
债券代码：143356 债券简称：17 日照 01
债券代码：143637 债券简称：18 日照 01
日照港股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
参会相结合的方式召开第七届董事会第十五次会议，应参会董事11人，实际参会董
事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》及其
他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
合暨关联交易的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于日照港集团财务有
限公司与青岛港财务有限责任公司重组整合的公告》（临 2022-003）
本议案需提交股东大会审议。
的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于预计 2022 年度与日
照港集团财务有限公司发生关联交易事项的公告》（临 2022-004）
本议案需提交股东大会审议。
置预案>的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司拟定于2022年2月25日采取现场和网络投票相结合的方式召开2022年第一
次临时股东大会，董事会同意将《关于日照港集团财务有限公司与青岛港财务有限
责任公司重组整合暨关联交易的议案》《关于预计2022年度与日照港集团财务有限
公司发生关联交易事项的议案》提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日
照港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○二二年一月二十六日
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