湖南湘邮科技股份有限公司
会议资料
二○二二年二月九日
湘邮科技 2022 年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：2022年2月9日（星期三）14:00
二、会议地点:北京市丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北
京分公司二楼第一会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出
席)+网络。
五、议程：
(一) 宣布大会开始
(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，
介绍到会人员
(三) 宣读会议须知
(四) 会议主要内容
（五）股东及授权代表发言、询问
(六) 董事会、高管相关人员回答股东提问
(七) 推选监票人、计票人
(八) 股东投票表决
(九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结
果；
(十) 2022 年 2 月 9 日下午 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将
对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；
(十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议；
(十二)律师宣读关于本次临时股东大会的法律意见书；
(十三)相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；
(十四)宣布大会结束。
湘邮科技 2022 年第一次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《公司章程》以及《上市公司
股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下股东大会注意事项，请出席股东大
会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程
序和议事效率为原则，认真履行法定义务。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行
法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人
员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部
门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安
全。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并提
供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向大会秘书处
申请，经大会主持人许可，方可发言或咨询。
五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人
员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或
不予表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定
为静音状态。
议案一
《关于选举王定健先生
为公司第七届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开
了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议
案》，提名王定健先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司本次股
东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满。
该名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及有关规定所要求的独立性，具备担任公司独立董事的能力；没有持
有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形；独立董事候选人经上交所审核无
异议。
现提交本次股东大会审议。
王定健先生简历
王定健先生，1958 年 3 月出生，江苏省镇江市人，中共党员，硕士研究生，
毕业于华中科技大学电子与信息工程专业，教授级高级工程师。国家信息化及信
创领域产业化的风云人物。曾任中国人民解放军某部工作；中国软件系统工程公
司总经理、执行董事；中国软件高级副总裁、董事；麒麟操作系统董事长等职务。
现任中国电子科技委委员。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月九日
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