股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2022-004 号
立中四通轻合金集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十二次会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第四届董
事会第二十二次会议的通知。考虑到疫情期间，本次会议于 2022 年 1 月 25 日以
现场会议与视频会议结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：
一、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易计
划的议案》
（一）2021 年度日常关联交易执行情况
关联交易
关联方 交易内容 计金额（万 发生金额
类别
元） （万元）
保定市山内危险货物运输有限公司 运输服务 2,000.00 681.55
向关联
日
常 方采购 河北山内新能源科技有限公司 天然气 10,000.00 5,233.07
关 商品或 中汽协车轮质量监督检验中心有限公司 试验费 200.00 26.23
联
交 劳务
河北立中有色金属集团有限公司 采购商品 2,300.00 275.18
易
关联方采购小计 14,500.00 6,216.03
出售商品、
广东隆达丽山轻金属制品有限公司 4,000.00 575.40
加工服务
向关联
方销售 河北立中有色金属集团有限公司 出售商品 5,970.00 4,198.52
商品或 中汽协车轮质量监督检验中心有限公司 出售商品 30.00 20.31
提供劳 保定银行股份有限公司 出售商品 - 3.10
务
石家庄高新区京保股权投资基金中心（有
管理费 - 98.06
限合伙）
关联方销售小计 10,000.00 4,895.39
房产、土地
广东隆达丽山轻金属制品有限公司 80.00 72.59
租赁
房产、土地
保定市山内危险货物运输有限公司 35.00 26.81
出租给 租赁
关 关联方 保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公 房产、土地
联 5.00 -
司 租赁
租
赁 房产、土地
河北山内新能源科技有限公司 140.00 30.28
租赁
向关联 房产、土地
河北立中有色金属集团有限公司 120.00 118.27
方承租 租赁
关联租赁小计 380.00 247.95
（二）预计 2022 年度关联交易类别和金额
综合考虑公司目前业务情况，本公司预计 2022 年度公司与各关联方的关联
交易具体情况如下：
关联交 2022 年预计金
关联方 交易内容 际金额（万
易类别 额（万元）
元）
保定市山内危险货物运输有限公司 运输服务 2,200.00 681.55
河北山内新能源科技有限公司 天然气 11,300.00 5,233.07
向关联方
中汽协车轮质量监督检验中心有限公司 试验费 200.00 26.23
采购商品
日 河北立中有色金属集团有限公司 采购商品 1,500.00 275.18
常 或劳务
关 采购商品、加
联 河北光束激光科技有限公司 200.00 -
交 工服务
易 关联方采购小计 15,400.00 6,216.03
向关联方 出售商品、加
广东隆达丽山轻金属制品有限公司 4,800.00 575.40
销售商品 工服务
或提供劳 河北立中有色金属集团有限公司 出售商品 6,000.00 4,198.52
关联交 2022 年预计金
关联方 交易内容 际金额（万
易类别 额（万元）
元）
务 中汽协车轮质量监督检验中心有限公司 出售商品 35.00 20.31
保定银行股份有限公司 出售商品 5.00 3.10
石家庄高新区京保股权投资基金中心（有
管理费 200.00 98.06
限合伙）
关联方销售小计 11,040.00 4,895.39
房产、土地租
广东隆达丽山轻金属制品有限公司 80.00 72.59
赁
房产、土地租
保定市山内危险货物运输有限公司 35.00 26.81
赁
出租给关 房产、土地租
河北光束激光科技有限公司 100.00 -
关 联方 赁
联 保定市清苑区众和信小额贷款股份有限 房产、土地租
租 5.00 -
赁 公司 赁
房产、土地租
河北山内新能源科技有限公司 90.00 30.28
赁
向关联方 房产、土地租
河北立中有色金属集团有限公司 120.00 118.27
承租 赁
关联租赁小计 430.00 247.95
董事会授权公司法定代表人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相
关法律文件。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见，公司监事会对此项议案发表了同
意意见。
公司关联董事臧永兴、臧立国、臧永奕、臧永建回避表决。
投票表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票
本议案尚需提请 2022 年度第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体通知详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》。
投票表决结果为：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
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