奥园美谷: 第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000615     证券简称：奥园美谷        公告编号：2022-004
              奥园美谷科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次
会议通知于 2022 年 1 月 21 日以书面、邮件、电话方式通知公司全体董事，会议
于 2022 年 1 月 24 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董
事长胡冉先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管
理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
   审议通过了《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》
   公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材”）拟
向兴业银行股份有限公司襄阳分行申请 2,000 万元的融资。公司拟对前述银行
融资提供最高担保金额 1,000 万元的连带责任保证担保。
   本次担保对象为公司全资子公司，公司具有充分掌控被担保子公司现金流的
能力，财务风险可控；本次提供担保金额在公司 2020 年年度股东大会审议通过
的担保额度范围之内。
   为全资子公司金环新材提供担保，有利于支持其申请融资和提高融资效率，
保证金环新材的生产经营需要和持续稳健发展。金环新材目前经营状况良好，具
有偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保风险处于公司可控范围内，本次担
保不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保不存在反担保情形。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。
                             奥园美谷科技股份有限公司
                                 董事会
                             二〇二二年一月二十五日