证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2022-005
天泽信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于 2022
年 2 月 11 日（星期五）下午 14:50 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议
公司第五届董事会 2022 年第一次临时会议、第五届监事会 2022 年第一次临时会
议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
年第一次临时会议审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天泽信息产业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（1）现场会议召开时间为：2022 年 2 月 11 日下午 14：50
（2）网络投票时间为：2022 年 2 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所
的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投
票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两
种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2022 年 2 月 7 日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议议案
（二）以上提案已经公司 2022 年 1 月 25 日召开的第五届董事会 2022 年第
一次临时会议、第五届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见
（三）以上提案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单
独计票。
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）
非累积投票提案
《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》
《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相
关事宜的议案》
四、会议登记等事项
息投资者服务办公室）。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《天泽信息产
业股份有限公司2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便
登记确认。传真在2022年2月9日15：00前送达公司投资者服务办公室。来信请寄：
深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场5楼A区（天泽信息投资者服务办公
室）邮编518111（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
联系人：董事会秘书
电话号码：0755-84826159
传真号码：0755-84826159
电子邮箱：tianze@tiza.com.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
特此公告
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为2022年2月11日下午15：00。
者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席天泽信息产业股份有限公
司2022年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东
大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。委托人对受托人的指示如下：
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏目可以 同意 反对 弃权
投票）
非累积投票提案
《关于公司<2022 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年员工持股计划
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办
理员工持股计划相关事宜的议案》
说明：
为准，对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案的表决意见未作具体指示
或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。
委托人姓名/名称 委托人证件号码
委托人股东账号 持股性质及数量
受托人名称或姓名 受托人身份证号码
委托日期 委托人签名/盖章
附件3：
天泽信息产业股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
附注：
或传真方式到公司，不接受电话登记。
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