鞍山重型矿山机器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2022—010
鞍山重型矿山机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、 会议召开及出席情况
（一）、会议召开情况
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022 年 1 月 25 日
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022 年 1 月 25 日的
交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
登载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
(二)、会议出席情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 19 名，代表有效表决
权的股份数为 55,908,488 股，占公司有表决权股份总数的 24.1890%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 1 名，代表
有表决权的股份数为 55,309,888 股，占公司有表决权股份总数的 23.9300%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 18 名，代表有表决
权的股份数为 598,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.2590%。
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 18 名，代表有表决
权股份数 598,600 股，占公司有表决权股份总数比例为 0.2590%。其中：通过
现场投票的中小投资者 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0%。通过网络投票的中小投资者 18 人，代表有表决权股份数为 598,600
股，占公司有表决权股份总数的 0.2590%。
公司董事、监事和部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
《关于终止股权收购意向协议的议案》。
表决结果：同 意 55,312,688 股， 占出席股 东大会有 表决权股份 总数的
权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意 2,800 股，占参与投票的中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4678%；反对 595,800 股,占参与投票的中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.5322%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
《关于签署长期供货协议暨关联交易的议案》。
表决结果：同 意 55,772,188 股， 占出席股 东大会有 表决权股份 总数的
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
权 1,000 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0018%。
其中，中小投资者表决情况为同意 462,300 股，占参与投票的中小投资者
所持有表决权股份总数的 77.2302%；反对 135,300 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 22.6027%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1671%。
三、律师出具的法律意见
席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法
规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会
合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
特此公告
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