证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2022-004
天泽信息产业股份有限公司
第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第一
次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 24 日以电子邮件形式
发出。本次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎
骅先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书列
席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》
（2018 年修正）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股
份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的规定。本次会议经表决，审议通过
了如下决议：
一、审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为，《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利
于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结
构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公
司的可持续发展。
公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容详见 2022 年 1 月
表决结果：本议案以 2 名同意，占出席会议监事人数的 2/3；1 名回避（钱
由兴先生，系本次员工持股计划参与对象），0 名反对，0 名弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
监事会认为，
《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》符合相关
法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年员工持股计划的顺
利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及
全体股东的利益。
公司《2022 年员工持股计划管理办法》具体内容详见 2022 年 1 月 26 日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以 2 名同意，占出席会议监事人数的 2/3；1 名回避（钱
由兴先生，系本次员工持股计划参与对象），0 名反对，0 名弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
监 事 会
二〇二二年一月二十六日
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