证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2022-001
东莞捷荣技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 24 日（星
期一）上午 10:30 于深圳市南山区高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信大厦
A 栋 10 楼捷荣深圳分公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主
持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司（含下属企业）预计2022年度将与关联方深圳长城开发科技股份有限公
司（简称“深科技”）及其下属企业、苏州捷荣模具科技有限公司（简称“苏州
捷荣”）、东莞华誉精密技术有限公司（简称“东莞华誉”）等发生日常关联交
易，涉及向关联方出售产品、商品和受托加工以及承租房屋等，预计总金额不超
过6,773万元（具体内容详见同日公告2022-002号《关于2022年度日常关联交易额
度预计的公告》）。
审议结果：表决票 8 票，同意 7 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票，关联
董事莫尚云先生回避表决，表决通过。
审议结果：表决票 8 票，同意 6 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票，关联
董事赵晓群女士、康凯先生回避表决，表决通过。
审议结果：表决票 8 票，同意 6 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票，关联
董事赵晓群女士、康凯先生回避表决，表决通过。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见
同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三
届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告
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