股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2022-002
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议于 2022 年 1 月 25 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开；
公司监事及高级管理人员列席了会议；
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
为满足公司业务发展需要，经总裁刘凯列先生提名，公司第五届董事会提名
与薪酬考核委员会审查通过，聘任陈维武先生为首席科学家、聘任夏海建先生为
公司副总裁、聘任赵敏女士为公司副总裁。独立董事对本事项发表了独立意见。
详 见 2022 年 1 月 26 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司高级管理人员辞职暨聘任公司高
级 管 理 人 员 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2022-003 ） 以 及 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相
关事项的独立意见》。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十六日
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