证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2022-002
西安中熔电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司2022年 1月25日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2022
年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年2月10日召开公司2022年第一次临时股东
大会。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2022年2月10日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络
投票的具体时间为2022年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022年2月10日9:15至15:00期间的任意时间。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2022年2月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详见2021年12月8日公司于
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该 列 打勾 的栏 目
可以投票
《关于拟签订<赛诺克新能源科技园项目协议书>的议
案》
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
案》
四、现场会议登记事项
份有限公司会议室。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件1。
六、其他事项
联系地址：陕西省西安市雁塔区丈八五路2号现代企业中心东区西安中熔电气股份有
限公司会议室
联系人：刘冰
电话：029-68590656
邮编：710077
电子邮箱：zjlbgs@sinofuse.com
七、备查文件
第二届董事会第十五次会议决议。
特此通知
西安中熔电气股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差
额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投0票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳
证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
西安中熔电气股份有限公司：
本人（委托人） 现持有西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”）
股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中熔电气召开的2022年第一
次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
备注
提案
编码
提案名称 该列打勾的栏目可 同 反 弃
以投票 意 对 权
《关于拟签订<赛诺克新能源科技园项目协议
书>的议案》
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金
的议案》
注：
票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期： 年 月 日
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