证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2022－008
安徽国风新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第
五次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年
会议由监事会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》等相关规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施
内容、实施地点的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更实施
主体、实施内容、实施地点的事项，符合公司实际情况，符合公司未
来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，
也符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公
司《募集资金使用管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利
益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次部分募集资金投资
项目变更实施主体、实施内容和实施地点，并同意将该议案提交公司
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于部
分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的公告》
（编
号：2022-009）。
本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。
为统筹管理公司票据资产，提高公司的资金使用效率，优化财务
结构，公司拟与合作银行开展合计不超过 2 亿元人民币的票据池业
务，额度可循环使用，期限自董事会审议通过之日起不超过三年。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于开
展票据池业务的公告》（编号：2022-010）。
本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司监事会
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