证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2022-007
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十八次会
议通知于 2022 年 1 月 18 日以送达方式发出，并于 2022 年 1 月 25 日以现场会议的方式召
开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度公司及
其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 105.79 亿元的议案》。
公司及全资子公司 2022 年度向相关商业银行申请总额人民币 105.79 亿元的综合授信
额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款，银行承兑汇票，信用证，保函，保理，法人
账户透支、长期贷款、项目贷款、供应链融资、商票直贴等。
上述授信额度仅为初步意向，提请股东大会授权董事长根据与各银行的协商情况适时
调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于流动资金贷款，
银行承兑汇票，信用证，保函，保理，法人账户透支、长期贷款、项目贷款、供应链融资、
商票直贴等）及其它相关法律文件。
《关于 2022 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详
见 2022 年 1 月 26 日的《中 国 证 券 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度公司对子公
司及子公司对母公司提供担保额度的议案》。
同意 2022 年度公司及子公司银行融资提供总额不超过人民币 63.91 亿元的担保。同
时提请股东大会授权董事长在不超过 63.91 亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与各
银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法
律文件。本次担保为公司对子公司及子公司对母公司的担保，不构成关联交易，担保后融
得的资金仅用于生产经营，以满足业务发展需要。
《关于 2022 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的公告》及独立董事
发表的独立意见具体内容详见 2022 年 1 月 26 日的《中 国 证 券 报》《证券时报》《上海证
券报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务
的议案》。
《关于开展应收账款保理业务的公告》具体内容详见 2022 年 1 月 26 日的《证券时报》
《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。
为增强公司团队凝聚力和保持核心人员长期稳定性，促进公司持续、健康、稳定发展
公司根据相关法律法规规定拟定了《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司董事会认为：不存在有关法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。 本
次公司拟定了《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、
《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规
范性文件的规定，有利于实现公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本公司员工持股计划的情形。
商晓波先生、万胜平先生、商晓红女士属于本次员工持股计划的关联董事进行回避表
决，回避表决后,出席董事会的无关联关系董事人数不足三人,根据《公司章程》的相关规
定，该事项直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。独立董事发表了独立意见。
具体内容详见刊载于《证券时报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》。
（五）审议《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》。
商晓波先生、万胜平先生、商晓红女士属于本次员工持股计划的关联董事进行回避表
决，回避表决后,出席董事会的无关联关系董事人数不足三人,根据《公司章程》的相关规
定，该事项直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见刊载于《证券
时报》
《中 国 证 券 报》
《证 券 日 报》
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议
案》。
为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理
与公司员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会决定本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工
持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等；
（二）授权董事会实施本计划；
（三）授权董事会批准及办理本计划的变更（本计划规定由本计划持有人会议、管理委员
会决定的变更事项除外）和终止；
（四）授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行
使的权利除外。
其余事项由本计划管理机构按照本计划规定的内容进行管理和决定。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
商晓波先生、万胜平先生、商晓红女士属于本次员工持股计划的关联董事进行回避表
决，回避表决后,出席董事会的无关联关系董事人数不足三人,根据《公司章程》的规定，
该事项直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（七）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程等制度修订说明具体内容详见2022年1
月26日的《中 国 证 券 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（八）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》。
修订后的《股东大会议事规则（2022 年 1 月）》具体内容详见 2022 年 1 月 26 日的
《中 国 证 券 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（九）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的议案》。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》内容详见 2022 年 1 月 26 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
