证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2022-007
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 1 月 20
日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名，
实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授
予的激励对象中，有 2 人因离职已不符合作为激励对象的条件，根据公司《2022
年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公
司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意取消拟授予上述激励对象的
限制性股票共计 3.20 万股。
经过上述调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 97 人调整为 95 人，授
予的限制性股票总量由 297.05 万股调整为 293.85 万股，其中首次授予部分由
年第一次临时股东大会审议通过的相关内容一致。具体内容详见公司同日刊登于
巨潮资讯网的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为
本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公
司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予
条件已经成就，同意确定以 2022 年 1 月 25 日为首次授予日，以 17.33 元/股的
授予价格向符合授予条件的 95 名激励对象授予 268.85 万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制性股
票的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为
本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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