证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2022-002
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日
在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第二次会议，公司于
实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于向银行申请授信及全资子公司为母公司融资提供担保的议
案》
公司拟向首都银行上海分行申请不超过人民币 7,000 万元的流动资金贷款
和银行承兑汇票额度，全资子公司香港德尔有限公司拟累计质押不超过 1,250
万美元的定期存单为母公司申请授信向首都银行上海分行提供担保。本次担保符
合公司整体利益，不会给子公司带来较大风险，有利于公司生产经营的良性发展。
董事会同意公司向首都银行上海分行申请不超过人民币 7,000 万元的流动
资金贷款和银行承兑汇票额度及全资子公司为母公司融资提供担保事项，并授权
董事长李毅先生代表公司就本次事项与银行签署相关授信及担保项下有关的法
律文件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
二、备查文件
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
