证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2022-004
中国国际航空股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次
会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件的
方式发出。本次会议于 2022 年 1 月 25 日在北京市顺义区空港工业区天柱路 30
号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。本次会议
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事薛亚松先生因公务委托副董事长马
崇贤先生出席本次会议。本次会议由董事长宋志勇先生主持，公司监事、高级
管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程
的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。
同意提名宋志勇先生、马崇贤先生、冯刚先生、贺以礼先生、李福申先
生、禾云先生、徐俊新先生、谭允芝女士为公司第六届董事会董事候选人，其
中：宋志勇先生、马崇贤先生为执行董事人选，冯刚先生、贺以礼先生为非执
行董事人选，李福申先生、禾云先生、徐俊新先生、谭允芝女士为独立非执行
董事人选。董事任期三年，自股东大会批准之日起生效，任期届满可以连选连
任。建议第六届董事会非独立董事不在公司领取董事职务薪酬，独立非执行董
事的薪酬将依据国家相关政策执行。段洪义先生、许汉忠先生、李大进先生自
公司股东大会选举李福申先生、禾云先生、徐俊新先生、谭允芝女士为公司独
立董事生效后，不再担任本公司独立董事。前述董事候选人简历详见本公告附
件。
公司独立董事认为，提名上述公司第六届董事会董事候选人的相关程序符
合国家有关法律法规和公司章程的相关规定；上述公司第六届董事会董事候选
人具有相关专业知识和丰富的工作经验，具备履行相应职责的能力，有利于公
司发展和符合公司利益；同意提名上述人员为公司第六届董事会董事候选人。
选举第六届董事会董事及董事薪酬事宜须经公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于 5 架 B737-800 飞机退出的议案》
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。
批准公司退出 5 架 B737-800 飞机。
（三）审议通过《关于制定<中国国际航空股份有限公司负债管理规定>的
议案》
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。
批准《中国国际航空股份有限公司负债管理规定》。
（四）审议通过《关于修订<中国国际航空股份有限公司担保管理规定>的
议案》
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。
批准《中国国际航空股份有限公司担保管理规定》。
（五）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。
同意召开 2022 年第一次临时股东大会，由董事会办公室具体负责筹备临时
股东大会的有关事宜。
特此公告。
附件：第六届董事会董事候选人简历
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二二年一月二十五日
附件：第六届董事会董事候选人简历
宋志勇先生：56 岁，毕业于中国空军第一飞行学院飞行专业，正高级飞行
员。1987 年进入中国民航工作，曾任中国国际航空公司飞行总队三大队飞行
员、副中队长、飞行主任、副大队长，飞行总队副总队长，培训部部长等职
务。2002 年 11 月至 2008 年 6 月任公司飞行总队总队长、党委副书记，2004 年
裁、党委委员、常委，2010 年 12 月至 2014 年 4 月任中航集团公司副总经理，
总裁、党委副书记，主持公司全面工作。2014 年 5 月任本公司执行董事。2016
年 2 月至 2016 年 12 月任中航集团公司党组书记，2016 年 6 月至 2020 年 12 月
任本公司副董事长，2016 年 12 月至 2020 年 10 月任中航集团公司董事、总经
理、党组副书记。2020 年 10 月任中航集团公司董事长、党组书记，2020 年 12
月任本公司董事长、党委书记，2020 年 12 月任国泰航空董事局副主席及非常
务董事。
马崇贤先生：56 岁，毕业于内蒙古大学经济系计划统计专业，大学学历，
清华大学高级管理人员工商管理硕士。1988 年 7 月参加工作，曾在民航内蒙古
管理局机务科、中国国际航空公司内蒙古分公司航修厂工作，1997 年 1 月任中
国国际航空公司内蒙古分公司副总经理，2004 年 9 月至 2006 年 7 月任国航浙江
分公司党委书记，2006 年 7 月至 2009 年 6 月任国航浙江分公司总经理、党委副
书记，2009 年 6 月至 2010 年 4 月任国航湖北分公司总经理、党委副书记（期
间，2009 年 1 月至 2010 年 4 月兼任中航集团公司“中星项目”负责人）。2010
年 4 月任国航副总裁、党委常委，2010 年 4 月至 2016 年 12 月兼任山航集团董
事长、总裁、党委副书记，2016 年 8 月任中航集团公司党组成员，2016 年 12
月至 2021 年 4 月任中航集团公司副总经理、党组成员。2021 年 4 月任中航集团
公司董事、总经理、党组副书记，2021 年 5 月兼任本公司总裁、党委副书记，
长。
冯刚先生：58 岁，毕业于四川大学半导体专业。1984 年 7 月参加工作，
总裁助理，2003 年 2 月任中国航空集团资产管理公司总经理、党委书记，2007
年 5 月任山航集团董事长、总裁、党委副书记，2010 年 4 月至 2014 年 8 月任本
公司副总裁，2010 年 5 月至 2014 年 5 月兼任深圳航空董事、总裁、党委副书
记，2014 年 4 月起任中航集团公司党组成员，2014 年 4 月至 2019 年 11 月任中
航集团公司副总经理，2014 年 8 月至 2017 年 10 月任本公司非执行董事，2017
年 5 月至 2019 年 11 月任本公司副总裁，2019 年 11 月起任中航集团公司董事、
党组副书记，本公司党委副书记，2020 年 5 月任本公司非执行董事。
贺以礼先生(Patrick Healy)：56 岁，毕业于剑桥大学，取得现代语言（荣
誉）文学士学位。1988 年 8 月加入英国太古集团，曾派驻太古集团在中国香
港、德国及中国内地的办事处。2008 年 8 月至 2012 年 7 月任厦门太古飞机工程
有限公司行政总裁，2012 年 8 月至 2019 年 9 月任太古可口可乐有限公司行政总
裁。2013 年 1 月起任太古股份有限公司饮料部门常务董事。2014 年 12 月起任
香港太古集团有限公司董事，2015 年 1 月起任太古地产有限公司董事，2019 年
事局主席及常务董事，2019 年 12 月起任公司非执行董事。
李福申先生：59 岁，大学本科学历，工学学士，高级会计师。历任吉林省
邮电管理局审计处干部、副处长、处长、审计室主任、财务部主任；吉林省电
信公司财务部主任、副总经理、党组成员；吉林省通信公司副总经理、党组成
员。2003 年 9 月至 2008 年 5 月历任中国网络通信集团公司财务部总经理、中国
网络通信集团公司总会计师、党组成员兼中国网通集团（香港）有限公司执行
董事、联席公司秘书、首席财务官，2007 年 7 月至 2021 年 12 月任电讯盈科有
限公司非执行董事，2009 年 1 月至 2021 年 5 月历任中国联合网络通信集团有限
公司副总经理、党组成员、总会计师、执行董事、党组副书记。2011 年 3 月至
至 2021 年 6 月任中国联合网络通信股份有限公司董事，2011 年 11 月至 2021 年
非执行董事。2021 年 6 月起任中央企业专职外部董事，2021 年 7 月起任中国节
能环保集团有限公司、中粮集团有限公司外部董事。
禾云先生：60 岁，北京理工大学软件工程专业研究生学历。1983 年 7 月参
加工作，1992 年 6 月至 1997 年 6 月任北京煤炭干部管理学院图书馆副馆长、中
国统配煤矿总公司监察局调研员、中煤建设集团公司北京公司经理；1997 年 7
月至 1998 年 6 月任煤炭工业部人事司干部管理处调研员；1998 年 7 月至 2000
年 6 月任国务院稽查特派员助理；2000 年 7 月至 2018 年 3 月任中央企业工委监
事会、国务院国有资产监督管理委员会监事会办事处副主任、主任、监事会工
作局局长、监督一局局长；2018 年 4 月至 2021 年 3 月任审计署企业审计四局局
长。
徐俊新先生：57 岁，高级经济师，持有技术经济及管理专业博士研究生学
位。1986 年 8 月参加工作，2009 年 9 月至 2015 年 5 月任中国长江三峡集团公
司移民管理局局长、党委副书记兼任金沙江筹建处副主任。2015 年 5 月至 2018
年 6 月历任中国长江三峡集团公司办公厅主任、办公厅（党组办公室）主任。
（党组办公室、董事会与监事会办公室）主任，总经理助理、董事会秘书兼集
团办公室（党组办公室、董事会办公室）主任。2021 年 9 月起任中央企业专职
外部董事。2021 年 12 月起任中国安能建设集团有限公司外部董事。
谭允芝女士：60 岁，香港大学法律系本科毕业，独立执业大律师，国际仲
裁员、调解员，2006 年获颁授“资深大律师”头衔。因公职方面的贡献获授勋
太平绅士、银紫荆星章。现任德辅大律师事务所主席、香港高等法院原讼法庭
特委法官。香港通讯事务管理局主席，香港大律师公会知识产权委员会以及体
育法委员会主席，行政长官创新及策略发展顾问团成员，前海及蛇口自贸片区
发展咨询委员会成员，法律改革委员会委员，政府委任香港特别行政区行政会
议成员、立法会议员及政治委任制度官员薪津独立委员会成员，一邦国际网上
仲调中心董事会成员，西九龙文化区管理局董事会成员，香港管弦协会有限公
司董事会成员。
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