证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2022－004
浙江菲达环保科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次
会议于2022年1月22日以电子邮件等形式发出通知，于2022年1月25日以通讯表决
的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。
会议同意对公司组织机构作精简优化调整：撤销生产计划部，职能并入项目
管理部；撤销技术中心、信息中心，合并成立技术信息中心等。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
二、审议通过《关于开展热卷期货套期保值业务的议案》。
内容详见同期披露的公告临2022-005号《浙江菲达环保科技股份有限公司关
于开展期货套期保值业务的公告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
三、审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》。
会议同意根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关
联交易》《公司章程》等相关规定，结合市场实际情况及公司发展需求，对《公
司套期保值业务管理制度》进行修订。修订后的《公司套期保值业务管理制度》
全文同期披露于上海证券交易所网站，原制度废止。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告！
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