亚泰集团: 吉林亚泰(集团)股份有限公司2022年第二次临时董事会决议公告

来源:证券之星 2022-01-26 00:00:00
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  证券代码:600881   证券简称:亚泰集团        公告编号:临 2022-005 号
         吉林亚泰(集团)股份有限公司
                 特   别       提   示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
  公司 2022 年第二次临时董事会会议通知于 2022 年 1 月 21 日以
送达、传真和邮件等形式发给各位董事,本次会议于 2022 年 1 月 25
日在公司总部会议室举行,董事长宋尚龙先生主持了会议,会议应
出席董事 14 名,实际出席董事 14 名,会议符合法律、法规、规章
和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:
  一、审议通过了关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转
让系统挂牌的议案。
  《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于控股子公司拟申请在全
国中小企业股份转让系统挂牌的公告》具体内容刊载于 2022 年 1 月
报》
 、《中 国 证 券 报》
        、《证券时报》和《证 券 日 报》。
  表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、审议通过了关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选
人的议案。
  鉴于田奎武先生申请辞去公司第十二届董事会董事职务,根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会提
议,董事会现提名秦音女士(简历详见附件)为公司第十二届董事
会非独立董事候选人,任职期限至第十二届董事会届满。
  公司独立董事认为:秦音女士符合非独立董事的任职资格和条
件,秦音女士的提名推荐程序符合法律法规的规定,同意提名秦音
女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股
东大会进行选举。
  表决结果:同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  三、审议通过了关于公司申请融资的议案。
  鉴于公司部分流动资金借款即将到期,同意公司继续在中国建
设银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款 7 亿元,年利
率 4.75%,期限 2 年。
  表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
  根据所属子公司经营需要,同意为三亚兰海亚龙北部湾区开发
有限公司在海南银行股份有限公司乐东支行申请的综合授信 1 亿元
提供连带责任保证;继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村
商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口
林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公
司申请的综合授信敞口各不超过 1.25 亿元提供连带责任保证;继续
为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司
分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿
元、0.5 亿元提供连带责任保证,并分别以公司持有的吉林大药房药
业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股股权提供质押担保;为
吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广
发银行股份有限公司长春分行申请的不超过 6,000 万元、6,000 万元
的敞口授信提供连带责任保证;继续为吉林亚泰富苑购物中心有限
公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达
宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综
合授信 600 万元、600 万元、550 万元、550 万元提供连带责任保
证;同意为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、
吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限
公司申请的流动资金借款各 4,900 万元提供连带责任保证;继续为
吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街
支行申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。
  上述担保生效后,公司及控股子公司之间的担保金额累计为
净资产的 89.70%;对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
的 0.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。
  表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   五、审议通过了关于召开 2022 年第二次临时股东大会的有关事
宜 ( 具 体 内 容详见 2022 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)及《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券
时报》和《证 券 日 报》上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》)
                        。
   表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。
                           吉林亚泰(集团)股份有限公司
                                董   事   会
                            二 O 二二年一月二十六日
附件:
   秦音女士简历
   秦音,女,汉族,1976 年 6 月出生,无党派人士,大学本科,
正高级经济师,长春市第十三届政协委员会委员。曾任吉林亚泰
(集团)股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、监
事。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会秘书、东北证券股
份有限公司监事。

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