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会议资料
西藏旅游股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议资料
目 录
议 案
西藏旅游股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议资料
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一、会议基本情况
议室
zhangxlam@enn.cn（电子邮箱）
二、会议议程
序号 议案名称
非累积投票议案
西藏旅游股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保西藏旅游股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》，以及公司《章程》和《股东大会议事规则》的有
关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会的股权登记日为 2022 年 1 月 27 日，股权登记日收市后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。
二、本次股东大会由公司董事会办公室筹备，并处理会议现场相关事宜。
三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会议事效率
为原则，认真履行法定义务，共同维护股东大会的正常秩序。
四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事
先向会议主持人提出，由工作人员登记。
五、股东或股东代表的发言、质询内容,与本次股东大会议题无关、涉及公司
商业秘密或未公开重大信息的，大会主持人、相关负责人有权制止其发言或拒绝
回答。原则上每一股东（或股东代表）发言/质询时间不超过 5 分钟，发言/质询
环节总时间不超过 30 分钟。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。谢绝个人
录音、拍照及录像。场内不得大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯
其他股东合法权益的行为，工作人员有权制止，并及时报有关部门查处。
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为提高股东大会的议事效率，根据公司《章程》《股东大会议事规则》等有关
规定，现将本次大会的投票表决事项说明如下：
一、股东或股东代表在大会报到时领取会议材料（内附 1 张表决单）
。表决单
遗失、破损或记载内容有误的，请与会务人员沟通处理。
二、提交本次股东大会审议表决的议案《关于终止重大资产重组事项并撤回申
请文件的议案》
该议案需对中小投资者单独计票；
该议案需关联股东西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、
乐清意诚电气有限公司回避表决；
该议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的三
分之二以上表决通过方为审议通过。
三、股东大会现场投票采用记名方式投票表决。股东或股东代表以其所持有的
有表决权的股份数额行使表决权。股东或股东代表表决时，应在表决票每项议案下
设的“同意”
“反对”
“弃权”三项中选一项，以打“√”表示，未填、错填、字迹
无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决
结果计为“弃权”
。
四、股东或股东代表投票表决后请在表决票上签署本人姓名。
五、本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
六、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行，
并请咨询开户证券公司办理具体投票事宜。
七、为保证计票的准确性，大会将推选两名股东或股东代表参加计票和监票；
由见证律师、股东代表和监事共同全程负责计票、监票。通过网络方式投票的股东
或股东代表，可通过投票系统查验自己的投票结果。
八、股东或股东代表若在会议议程、表决过程中有疑问，可咨询会务人员。
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西藏旅游 2022 年第一次临时股东大会议案
关于终止重大资产重组事项并撤回申请文件的议案
各位股东、股东代表：
自筹划通过发行股份及支付现金方式购买新奥控股投资股份有限公司持有的
北海新绎游船有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本
次重组”）以来，公司严格按照相关法律法规的要求，积极组织相关各方就本次重
组涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。综合考虑资本市场环境以及上市公司实
际情况等因素，经交易双方审慎研究和友好协商，一致决定终止本次交易。
就此议案，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
该议案相关内容已于 2021 年 12 月 27 日，经公司第八届董事会第八次会议和
第八届监事会第八次会议审议通过，详见公司分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年
以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。
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