证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2022-023 号
金圆环保股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议通知
于 2022 年 01 月 21 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2022 年 01 月 25 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1
幢 30 层公司会议室以通讯表决方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由公司监事会主席张逍主持，公司部分董事、高级管理人员列席了
本次会议。
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司基于对当前宏观形势、产业现状、未来产业发展趋势的认知和预判，
本着对股东、员工与社会高度负责的态度，积极探索未来发展战略，践行公司愿
景和使命，升级产业战略规划，制定的《金圆环保股份有限公司二次腾飞规划纲
要》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司二次腾
飞规划纲要》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：结合公司的经营、财务状况及盈利能力等因素，本次股份回购
不会对公司的生产经营、财务状况及债务履约能力产生重大影响，不会影响公司
的上市地位。
本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，有利于完善公司长效激
励机制和利益共享机制，充分调动公司员工的积极性，进一步提升公司治理水平；
有利于促进公司持续健康发展，进一步提升公司价值，实现股东利益最大化，同
意本次回购股份方案。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司筹划出售青海互助金圆水泥有限公司 100.00%股权的事项，本次股
权出售后公司将剥离建材业务板块，未来公司将聚焦新能源材料产业与低碳环保
产业。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于筹划出售资产的提示性公
告》。
三、备查资料
特此公告。
金圆环保股份有限公司监事会
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