证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2022-004
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第五次会议(以
下简称“本次会议”) 通知已于2022年1月21日由董事会秘书办公室以专人送达、
电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年1月25日，本次会
议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开，本次会议召
开方式为现场与通讯表决相结合，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、
高级管理员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
本议案详情见公司今日刊登的《关于增加募集资金专户及签订存储三方监管
协议的公告》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
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