证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022-004
湖北凯龙化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会
议决定，于2022年2月16日(星期三)下午14:30召开2022年第一次临时股东大会，
本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年第一次临时股
东大会。
（二）股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。
（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有
关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间： 2022年2月16日（星期三）下午14:30，会期半
天。
网络投票时间：2022年2月16日。其中：
月16日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2022年2月9日（星期三）
（七）会议出席对象
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股
东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（八）现场会议召开地点
本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东
宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的议案》。
上述事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司
在指定披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
四、现场会议登记方法
接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、
加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身
份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署
的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见
附件3），以便登记确认。
件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
自理。
会议联系电话：0724－2309237
会议联系传真：0724－2309615
电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公
司董事会办公室
邮政编码：448032
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）
附件3：股东登记表
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月16日9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2022年2
月16日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代
表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单
位（本人）承担。
备注
表决意见
提案
提案名称 该列打√
编码 同 反 弃
的栏目上
意 对 权
可以投票
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表
格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件 3：
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份
法人股东法定代
证号码/ 法人股
表人姓名
东营业执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员
是否委托
姓名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
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