证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2022-002
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五
次会议的通知及会议材料，并于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开，
规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意公司使用暂时闲置的自有资金投资于期限短、风险低、流动
性好的稳健型理财产品，投资额度不超过人民币 5 亿元（含）
，上述
资金额度内可滚动使用。议案有效期为十届五次董事会会议审议通过
之日起一年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
管给予董事会特别奖励的的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 12,240 万元人民币建
设二期压制生产线项目。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
案
同意常熟耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,590 万元人民币扩建一
条钢化车门玻璃生产线。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
生产线的议案
同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 1,000 万元人民币建设
炉外成型钢化预处理生产线。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
产线的议案
同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资金额 6,000 万元人民
币在广东江门建设天窗注塑包边生产线。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
案
同意天津耀皮汽车玻璃有限公司投资 1,600 万元人民币建设天
窗注塑包边生产线。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,600 万元人民币建设家
电玻璃生产线。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意天津耀皮玻璃有限公司投资 612 万元人民币对浮法一线
TSYP1 的烟气处理设备进行升级改造。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
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