证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2022-002
江苏雅克科技股份有限公司
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第五届董
事会第十二次会议于 2022 年 1 月 15 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行
确认，于 2022 年 1 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名，其中董事沈馥先生、杨征帆先生、陈强先生、黄培明女士、
戚啸艳女士以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于规范经营范围表
述并修改公司章程的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
根据《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册
工作的通知》
（市监注[2020]85 号）的规定，公司经营范围的表述需按照市场监
东大会审议，经营范围以工商行政管理部门登记为准。
公司将根据调整结果，对《公司章程》中有关经营范围的第十三条进行修正，
并提请授权公司经理层根据本次调整结果办理工商变更登记事宜。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年
第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司刊登在指定信息
披露媒体的公告。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十六日
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