证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2022-007
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事
会第三十三次会议通知于2022年1月18日以电子邮件形式发出，2022年1月24日上
午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名，亲
自参会董事8名，董事郑化轸先生因个人原因委托董事曹阳先生参会并代为表决。
本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
市琳丽矿业有限公司51%股权的议案》
考虑到控股子公司海城市琳丽矿业有限公司（以下简称“琳丽矿业”）在公
司整体菱镁资源保障中的作用已较低，且琳丽矿山扩容难度以及辽宁省菱镁矿资
源整合的不确定性越来越大，在权衡时间成本和未来经营风险后，公司决定将所
持有的琳丽矿业51%股权进行出售，本次交易完成后，公司不再持有琳丽矿业股
权。
详见刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网的《关于出售控股
子公司海城市琳丽矿业有限公司51%股权的公告》（公告编号：2022-008）。独
立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独
立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
议》；
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
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