证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022－001
湖北凯龙化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次
会议于 2022 年 1 月 22 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2022 年
际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
为降低运营成本、发挥协同效应，集中优势资源，公司拟采用吸收合并模式，
将控股子公司毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司（以下简称“贵铃爆破”）并
入同属于贵州省毕节地区的公司控股子公司贵州兴宙爆破工程有限公司（以下简
称“兴宙爆破”）。兴宙爆破承继贵铃爆破的所有资产、债务、业务、人员等事项。
因两公司原股权架构相同，故合并完成后兴宙爆破存续经营股权架构不变，贵铃
爆破予以注销。
《关于两家控股子公司合并的公告》具体内容详见同日《证券时报》、
《中国
证券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司与恩施市自然资源和规划局协商，拟与恩施市自然资源和规划局签署
《国有建设用地使用权收回补偿协议书》，将公司恩施分公司位于恩施市龙凤镇
三河村的两宗国有土地使用权（包括生产区、库区现有部分资产及地上附着物）
交由恩施市自然资源和规划局收回，收回补偿总金额约为 8,240 万元（最终金额
以双方正式签署生效的协议约定为准）。该协议书的主要条款双方已经基本协商
一致，待双方有权机构批准后生效。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公
司经理层在保证公司及股东利益不受损失并争取最大利益的前提下，全权办理公
司恩施分公司关停、补偿等相关事宜。
《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的公告》具体内容详见同
日《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2022 年 2 月
具体内容详见同日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第八届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
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