证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2022-001
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五次会议的
通知及会议材料，并于 2022 年 1 月 24 日以现场+视频方式召开，应到
董事 8 名，出席会议董事 8 名，其中，6 名董事亲自出席会议，2 名董事
委托出席，刘澎董事委托殷俊董事长出席会议，马益平董事委托郑卫军
董事出席会议。会议由董事长殷俊先生主持，监事长及部分高级管理人
员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
为提高公司资金使用效益，公司决定使用暂时闲置的自有资金投资
于期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，投资额度不超过人民
币 5 亿元（含），上述资金额度内可滚动使用。本议案有效期为本次董事
会会议审议通过之日起一年。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用暂时
闲置自有资金进行现金管理的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
给予董事会特别奖励的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 12,240 万元人民币建设
二期压制生产线项目。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资
建设生产线项目的公告”
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意常熟耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,590 万元人民币扩建一条钢
化车门玻璃生产线。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资
建设生产线项目的公告”
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
产线的议案
同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 1,000 万元人民币建设炉外
成型钢化预处理生产线。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资
建设生产线项目的公告”
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
线的议案
同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资金额 6,000 万元人民币在
广东江门建设天窗注塑包边生产线。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资
建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意天津耀皮汽车玻璃有限公司投资 1,600 万元人民币建设天窗注
塑包边生产线。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资
建设生产线项目的公告”
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司决定投资 6,600 万元人民币建设家
电玻璃生产线。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资
建设生产线项目的公告”
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意天津耀皮玻璃有限公司投资 612 万元人民币对浮法一线 TSYP1
的烟气处理设备进行升级改造。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资
建设生产线项目的公告”
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
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