证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2022-018
江苏利通电子股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2022 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022
年 1 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一：关于《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案。
董事会同意公司使用募集资金置换截至 2022 年 1 月 7 日预先投入募投项目
的自筹资金 16,560.83 万元。本次募集资金置换的时间距公司本次非公开发行股
票募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核
查意见，公司监事会对该事项发表了同意的审核意见，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对此出具了鉴证报告。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
相关事项的独立意见》
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
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