国统股份: 新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第二十九次临时会议决议公告

来源:证券之星 2022-01-25 00:00:00
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证券代码:002205      证券简称:国统股份           编号:2022-001
     新疆国统管道股份有限公司
  第六届董事会第二十九次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第二十九次临时会议通知于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件送达,本次
会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送
达全体董事。
   本次会议于 2022 年 1 月 25 日召开,本次会议应参加董事 9 人,
实际参加 9 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议:
                        《关于聘任公司 2021
年度财务审计机构的议案》;
   为了保证审计业务的连续性,并依据立信会计师事务所(特殊普
通合伙)的服务意识、职业操作和履职能力,董事会同意公司拟续聘
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。
年度审计费用为 55 万元人民币(不含差旅费),聘期一年。
   本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》、《中 国 证 券 报》的公司公告(公告编号:2022-002);
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,有关意见全文登
载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
   本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
间授信额度的议案》
        ;
   根据公司第六届董事会第二十三次临时会议决议和 2021 年第二
次临时股东大会决议审议通过的《关于公司申请 2021 年度银行综合
授信额度的议案》
       ,公司及下属子公司拟向各银行申请银行授信总额
   目前根据各家银行的合作意向及实施进度,公司拟将向交行新疆
区分行申请的 28,000 万元授信额度(尚未使用)中的 10,000 万元额
度调整至民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称“民生银
行”
 )的授信中使用。调整后公司在民生银行的授信额度为 1 亿元,
同时相应调减公司在交行新疆分行的授信额度,调整后的授信额度均
纳入 2021 年度公司银行授信额度总额内,授信担保方式采用信用、
自有资产抵押、保证等方式。
   公司董事会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件。
第一次临时股东大会的议案》
            。
   公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时
股东大会,现场会议时间为 2022 年 2 月 17 日 15:00,网络投票时间
为 2022 年 2 月 17 日至 2022 年 2 月 17 日内的规定时间。
   会 议 通 知 相 关 内 容 详 见 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中 国 证 券 报》的公司
公告(公告编号:2022-003)。
    特此公告
                     新疆国统管道股份有限公司董事会

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