广联航空工业股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》《广联航空工业股份有限公司章程》《广联航空工业股份
有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广联航空工业股份有限公司
（以下简称公司）独立董事，就公司第二届董事会第二十七次会议审议的有关议
案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表
独立意见如下：
一、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案》的独立意见
经核查，我们认为：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《广联航空工业
股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，公司第二届董事会任期
即将届满，公司董事会提名王增夺先生、于刚先生、杨怀忠先生、王梦勋先生、
刘永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
根据对上述 5 名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩的核查，我们认为
上述 5 名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定禁止任职的条件。
公司第三届董事会非独立董事候选人的提名及提名程序合法有效，未损害股
东的权益。综上，我们同意上述 5 名非独立董事候选人的提名，提名程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公
司股东大会审议，并采用累计投票制选举。
二、
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期即将届
满，公司董事会提名杨健先生、王涌先生、于涛先生为公司第三届董事会独立董
事候选人。
经审阅杨健先生、王涌先生、于涛先生个人履历、工作简历等有关资料，未
发现杨健先生、王涌先生、于涛先生有违反《公司法》关于独立董事任职相关规
定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。杨健
先生、王涌先生、于涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形。我们认为杨健先生、王涌先生、
于涛先生的选聘符合《公司法》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号—独立董事备案》等相关规定。
我们同意杨健先生、王涌先生、于涛先生为公司独立董事候选人。同意将该
议案提交公司股东大会审议，并采用累计投票制选举。
本次会议召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十
七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
刘东进 鞠红兵 吕淑平
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