证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2022-011
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”或“公司”）于 2022
年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董
事、第五届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 1 月 24 日召开的职工代
表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、监事会，自
日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董
事会董事长的议案》、
《关于设立公司第五届董事会专门委员会及选举其委员的议
案》、
《关于聘任公司总裁的议案》等议案。同日，公司召开第五届监事会第一次
会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。具体情况公告如
下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
董事会战略委员会由非独立董事吴涵渠先生、独立董事李毅先生、独立董事
金百顺先生组成，由非独立董事吴涵渠先生担任主任委员；
董事会审计委员会由独立董事李华雄先生、独立董事金百顺先生、非独立董
事吴涵渠先生组成，由独立董事李华雄先生担任主任委员；
董事会提名委员会由独立董事李毅先生、独立董事金百顺先生、非独立董事
吴涵渠先生组成，由独立董事李毅先生担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由独立董事金百顺先生、独立董事李毅先生、非独
立董事吴涵渠先生组成，由独立董事金百顺先生担任主任委员；
公司第五届董事会董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定，其中独立董事人数的比例不低于公司董事会成员的三分之一。
公司第五届董事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
各专门委员会任职期限与公司第五届董事会任期一致。
二、第五届监事会组成情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：
公司第五届监事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司决定聘任杨四化先生为总裁，
彭世新女士、吴振志先生、矫人全先生、吴未先生、杨扬先生为公司副总裁，彭
世新女士兼任公司财务总监，孔德建先生为公司董事会秘书。上述人员任职期限
与公司第五届董事会任期一致。
五、其他情况说明
期届满后将不再担任公司非独立董事职务。其中，沈永健先生仍在公司任职，沈
永健先生持有公司股份 19,449,999 股，占公司总股本的 2.98%，沈永健先生持
有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》、
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。公司第四届董事会独
立董事王丽娜女士、贾广新先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务，且不
担任公司其他职务。杨建中先生、刘钧厚先生、王丽娜女士、贾广新先生未持有
公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
监事职务，仍在公司任职。邱荣邦先生持有公司股份 15,577,580 股，占公司总
股本的 2.39%，邱荣邦先生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进
行管理。
在公司任职。赵旭峰先生持有公司股份 19,658,837 股，占公司总股本的 3.01%，
赵旭峰先生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十四日
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