北京指南针科技发展股份有限公司
报告期内，全体董事严格遵守《公司法》、
《证券法》等法律法规，认真履行
《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各
项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学
决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。
以下为《2021 年度董事会工作报告》。
一、公司主要经营业绩
公司实现营业收入 9.32 亿元，较上年同期增长 34.63%；实现归属于上市公司股
东的净利润 1.76 亿元，较上年同期增长 97.51%。2021 年度销售商品、提供劳务
收到现金 11.42 亿元，较上年同期增长 34.09%；经营活动产生的现金流量净额
上年末增长 24.71%；流动资产为 16.95 亿元，较上年末增长 31.88%；归属于上
市公司股东的净资产为 12.82 亿元，较上年末增长 14.40%。
经济建设，全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，中国经济
逆风而上，以强大的韧性实现了“十四五”良好开局。资本市场整体运行平稳，
并与实体经济结构调整后的新格局形成呼应，整体呈现良性互动的发展趋势，证
券金融信息服务发展前景广阔。报告期内，公司坚持聚焦主业，增加研发投入，
扩充研发团队，优化产品功能，完善用户体验。同时，公司结合证券市场发展态
势与金融信息服务需求，加大品牌推广力度，持续提升公司的服务品质，新用户
数量保持稳定增长，存量用户和付费用户稳步提升，因此报告期内公司归属于上
市公司股东的净利润较上年同期增幅较大，整体呈现良好的增长态势。
二、公司信息披露情况
报告期内，董事会依照《公司法》、
《证券法》等法律法规、规章、规范性文
件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公
司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，
不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相
关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、
准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、投资者关系管理情况
公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，
加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司
与投资者之间的良性互动关系。
报告期内，公司组织召开了年度业绩说明会，并参加了北京辖区上市公司投
资者集体接待日活动，听取了投资者的意见和建议，并对投资者普遍关注的问题
进行了回答，回复率 100%。
报告期内，公司努力认真做好交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复
投资者的提问，共回复投资者在互动易咨询问题 95 条；对投资者来电、来信问
题进行解答，并切实做好未公开信息的保密工作。
今后公司也将妥善安排投资者来访调研接待，及时做好调研内容的信息披露
工作等，以便利投资者及时了解公司各类信息。
四、公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》、
《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部
门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制
度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风
险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切
实保障全体股东与公司利益最大化。
报告期内，公司根据法律法规、中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，
结合公司实际情况修订了《公司章程》、
《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、
《关联交易管理制度》、
《信息披露管理制度》、
《董事、监事及高级管理人员薪酬
管理制度》、《对外投资管理制度》，制定了《对外提供财务资助管理制度》、《控
股子公司管理制度》。
报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期
报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生
内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
五、董事会和股东大会召开及决议情况
报告期内，公司召开 2 次股东大会，10 次董事会。报告期内，所召开会议
的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合
法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事
会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。
（一）报告期内，董事会会议具体情况
会议名称 时间 议案
其摘要的议案
第十二届董事会
第十二次会议
股票期权激励计划相关事宜的议案
象及授予数量的议案
第十二届董事会
第十三次会议
稿）及其摘要的议案
分提案的议案
第十二届董事会
第十四次会议
第十二届董事会 4.2020 年年度报告及摘要
第十五次会议 5.2020 年度利润分配方案
会议名称 时间 议案
的议案
议案
案
案
第十二届董事会
第十六次会议
第十二届董事会 2.关于补选董事会战略委员会委员的议案
第十七次会议 3.关于补选董事会提名与薪酬委员会委员的议案
会议名称 时间 议案
的议案
第十二届董事会
第十八次会议
股票授予价格以及股票期权行权价格的议案
第十二届董事会 2021.10.2
第十九次会议 8
第十二届董事会 2021.11.1 1.关于豁免董事会会议通知期限的议案
第二十次会议 1 2.关于公司向银行申请综合授信额度的议案
第十二届董事会 2021.12.2
第二十一次会议 4
（二）报告期内，股东大会会议具体情况
会议名称 时间 议案
稿）及其摘要的议案
临时股东大会 理办法的议案
股票期权激励计划相关事宜的议案
东大会 7.关于确认公司 2020 年度关联交易的议案
会议名称 时间 议案
案
案
（三）董事会下设专门委员会运行情况
公司董事会审计委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会审计委员会根据
公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核
公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业
职能和监督作用。
公司董事会战略委员会设委员 3 名，报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行
职责，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划
和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。
公司董事会提名与薪酬委员会设委员 3 名，报告期内，提名与薪酬委员会根
据公司经营实际及发展需要，严格履行决策程序；对董事、高级管理人员工作绩
效进行评估和考核，对拟担任董事、高级管理人员的初选人员进行了资格审核，
对其薪酬政策与方案进行研究，提出了公司 2021 年限制性股票与股票期权激励
计划，同时制定了激励计划实施考核管理办法，促进公司在规范运作的基础上，
进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。
公司董事会风险管理委员会设委员 3 名，报告期内，风险管理委员会研究并
提出公司的风险管理制度建议，对公司在资金支付安全、结算、重大资本运作等
方面风险控制情况进行检查并提出建议；对公司风险状况、风险管理效率进行分
析和评估；对经董事会审议决策的有关事项的实施进行监督。
六、董事履职情况
报告期内，公司董事陈宽余先生、独立董事樊泰先生因个人原因提出辞职，
公司及时补选冷晓翔先生为新任董事、孙蔓莉女士为新任独立董事。董事会其他
成员没有发生变动。
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见，
为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实
增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需
财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策
等方面提出了很多宝贵的专业性建议，出具了独立、公正的意见。为完善公司监
督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
七、2022 年度主要工作
董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，
制定2022年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问
题提出合理化建议。
董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范
运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完
善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报
告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息
披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解
和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
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