证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2022-032
京蓝科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝
科技”）第十届董事会第一次临时会议审议通过，公司定于 2022 年 2 月 11 日下
午 14：30 时在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。
一、会议召开基本情况
会第一次临时会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议
案》。 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 11 日下午 14 时 30 分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 11
日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 2 月 11 日 9：15—15：
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
(1) 截至 2022 年 2 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师。
深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同
一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
议案 1.00：《关于董事会成员津贴标准的议案》；
议案 2.00：《关于为杨仁贵先生提供关联反担保的议案》
议案 3.00：《关于关联交易的议案》
议案 4.00：《关于向担保方提供反担保暨关联交易的议案》
议案 5.00：《关于监事会成员津贴标准的议案》
小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根
据计票结果进行公开披露。
临时会议审议通过，上述议案的具体内容，详见于 2022 年 1 月 25 日刊登在
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
四、会议登记等事项
(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 2
月 10 日下午 5 点 00 分前送达或传真至公司）。
受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证
等办理登记手续。
地址：北京市北京市丰台区弘源总部广场 B 座四层
邮编：100102
电话：010-64740711-803
传真：010-64740711-805
联系人：梁越
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通
过网络投票平台参加网络投票。
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
附件 1.参加网络投票的具体操作流程
附件 2.授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 11 日（现场股东大会结束当
日）下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
京蓝科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 月 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 法人签章 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股的数量和性质： 委托人股东账户号：
授权委托书签发日期：2022 年 月 日；有效期限： ；
若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？
□是；□否；
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单
选并打“√ ”）：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
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