精测电子: 武汉精测电子集团股份有限公司关于调整董事会成员人数及修改公司章程的公告

来源:证券之星 2022-01-25 00:00:00
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  证券代码:300567         证券简称:精测电子        公告编号:2022-012
                武汉精测电子集团股份有限公司
         关于调整董事会成员人数及修改公司章程的公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
      武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月24日召
  开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数及修改公
  司章程的议案》,现将有关情况公告如下:
      为了加强董事会建设,推进科学决策,进一步完善公司内部治理结构,并适
  应现阶段业务经营及未来发展的实际需求,拟增加具有丰富实践管理经验和专业
  背景的非独立董事、独立董事数量,通过增加董事席位、改善董事会的专业结构,
  进一步提高公司董事会科学决策的能力与水平。综上,公司拟对《武汉精测电子
  集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相应内容修改如下:
条款              修订前                       修订后
                                  股东大会由董事长主持。董事长不
        股东大会由董事长主持。董事长不       能履行职务或不履行职务时,由副董事
      能履行职务或不履行职务时,由半数以       长主持,副董事长不能履行职务或者不
第七十
 三条   上董事共同推举的一名董事主持。         履行职务时,由半数以上董事共同推举
        ……                    的一名董事主持。
                                  ……
                                  董事会由 9 名董事组成,其中 3 名
第一百     董事会由 5 名董事组成,其中 2 名
一十二                           董事为独立董事,公司设董事长 1 人,
      董事为独立董事。公司设董事长 1 人。
 条                            副董事长 1 人。
        董事会设董事长 1 人,不设副董事
第一百                           董事长、副董事长由董事会以全体
一十七   长,董事长由董事会以全体董事的过半
                            董事的过半数选举产生。
 条    数选举产生。
                              公司副董事长协助董事长工作,董
        公司董事长不能履行职务或者不履     事长不能履行职务或者不履行职务的,
第一百
一十九   行职务的,由半数以上董事共同推举一     由副董事长履行职务;副董事长不能履
 条    名董事履行职务。              行职务或者不履行职务的,由半数以上
                            董事共同推举一名董事履行职务。
      除上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变。
      以上事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办理
  工商登记相关变更手续。
      备查文件
      特此公告。
                            武汉精测电子集团股份有限公司
                                          董事会

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