证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2022-005
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本议案
尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、修改内容
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信
息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自
身实际情况，对《公司章程》进行如下修改：
条款 修订前 修订后
第三条 公司以发起设立方式由广东仙 公司以发起设立方式由广东仙
乐制药有限公司整体变更为股份有 乐制药有限公司整体变更为股份有
限公司，在汕头市工商行政管理机构 限公司，在汕头市市场监督管理局注
注册登记，取得营业执照（统一社会 册登记，取得营业执照（统一社会信
信用代码：91440500617536366K）
。 用代码：91440500617536366K）。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法 公司不得收购本公司的股份。但
律、行政法规、部门规章和本章程的 是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他
（二）与持有本公司股票的其他 公司合并；
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划
（三）将股份用于员工持股计划 或者股权激励；
或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的
（四）股东因对股东大会作出的 公司合并、分立决议持异议，要求公
公司合并、分立决议持异议，要求公 司收购其股份的；
司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司
（五）将股份用于转换上市公司 发行的可转换为股票的公司债券；
发行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值
（六）上市公司为维护公司价值 及股东权益所必需。
及股东权益所必须。
除上述情形外，公司不得收购本
公司股份。
第三十条 发起人持有的本公司股份，自公 发起人持有的本公司股份，自公
司成立之日起 1 年内不得转让。公司 司成立之日起一年内不得转让。公司
公开发行股份前已发行的股份，自公 公开发行股份前已发行的股份，自公
司股票在证券交易所上市交易之日 司股票在证券交易所上市交易之日
起 1 年内不得转让。 起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事、高级管理人员
应当向公司申报所持有的本公司的 应当向公司申报所持有的本公司的
股份及其变动情况，在任职期间每年 股份及其变动情况，在任职期间每年
转让的股份不得超过其所持有本公 转让的股份不得超过其所持有本公
司股份总数的 25%；所持本公司股份 司股份总数的百分之二十五；所持本
自公司股票上市交易之日起 1 年内不 公司股份自公司股票上市交易之日
得转让。上述人员任期届满离职的， 起一年内不得转让。上述人员任期届
离职后六个月内，不得转让其持有的 满离职的，离职后六个月内，不得转
本公司股份；在任期届满前离职的， 让其持有的本公司股份；在任期届满
应当在其就任时确定的任期内和任 前离职的，应当在其就任时确定的任
期届满后六个月内，继续遵守下列限 期内和任期届满后六个月内，继续遵
制性规定： 守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过 （一）每年转让的股份不得超过
其所持有本公司股份总数的 25%； 其所持有本公司股份总数的百分之
（二）离职后六个月内，不得转 二十五；
让其所持有的本公司股份； （二）自实际离任之日起六个月
（三）《公司法》对董监高股份 内，不得转让其持有及新增的公司股
转让的其他规定。 份；
（三）《公司法》对董监高股份
转让的其他规定。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、 公司持有百分之五以上股份的
持有本公司股份 5%以上的股东，将 股东、董事、监事、高级管理人员，
其持有的本公司股票或者其他具有 将其持有的本公司股票或者其他具
股权性质的证券在买入后 6 个月内卖 有股权性质的证券在买入后六个月
出，或者在卖出后六个月内又买入， 内卖出，或者在卖出后六个月内又买
由此所得收益归本公司所有，本公司 入，由此所得收益归本公司所有，本
董事会将收回其所得收益。但是，证 公司董事会将收回其所得收益。但
券公司因购入包销售后剩余股票而 是，证券公司因购入包销售后剩余股
持有 5%以上股份的，卖出该股票不 票而持有百分之五以上股份的，以及
受 6 个月时间限制。 有中国证监会规定的其他情形的除
外。
第四十一条 公司的控股股东、实际控制人员 第四十一条 公司的控股股东、
不得利用其关联关系损害公司利益。 实际控制人不得利用其关联关系损
违反规定，给公司造成损失的，应当 害公司利益。违反规定，给公司造成
承担赔偿责任。 损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对 公司控股股东及实际控制人对
公司和公司其他股东负有诚信义务。 公司和公司社会公众股其他股东负
控股股东应严格依法行使出资人的 有诚信义务。控股股东应严格依法行
权利，控股股东不得利用利润分配、 使出资人的权利，控股股东不得利用
资产重组、对外投资、资金占用、借 利润分配、资产重组、对外投资、资
款担保等方式损害公司和其他股东 金占用、借款担保等方式损害公司和
的合法权益，不得利用其控制地位损 社会公众股其他股东的合法权益，不
害公司和其他股东的利益。 得利用其控制地位损害公司和社会
公众股其他股东的利益。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事，决定有关董事、 担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决 （八）对发行公司债券作出决
议； 议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计 （十一）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议； 师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条规 （十二）审议批准第四十三条规
定的担保事项； 定的担保事项；
（十三）审议批准第四十三条规 （十三）审议批准第四十四条规
定的交易事项； 定的交易事项；
（十四）审议批准第四十四条规 （十四）审议批准第四十五条规
定的关联交易事项； 定的关联交易事项；
（十五）审议公司在一年内购 （十五）审议公司在一年内购
买、出售重大资产超过公司最近一期 买、出售重大资产超过公司最近一期
经审计总资产 30%的事项； 经审计总资产百分之三十的事项；
（十六）审议批准变更募集资金 （十六）审议批准变更募集资金
用途事项； 用途事项；
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员
（十八）审议法律、行政法规、 工持股计划；
部门规章或本章程规定应当由股东 （十八）审议法律、行政法规、
大会决定的其他事项。 部门规章或本章程规定应当由股东
上述股东大会的职权不得通过 大会决定的其他事项。
授权的形式由董事会或其他机构和 上述股东大会的职权不得通过
个人代为行使。 授权的形式由董事会或其他机构和
个人代为行使。
第四十七条 有下列情形之一的，公司在事实 有下列情形之一的，公司在事实
发生之日起两个月以内召开临时股 发生之日起两个月以内召开临时股
东大会： 东大会：
（一）董事人数不足五人时； （一）董事人数不足《公司法》
（二）公司未弥补的亏损达实收 规定人数或者本章程所定人数的三
股本总额三分之一时； 分之二时；
（三）单独或者合计持有公司百 （二）公司未弥补的亏损达实收
分之十以上股份的股东请求时； 股本总额三分之一时；
（四）董事会认为必要时； （三）单独或者合计持有公司百
（五）监事会提议召开时； 分之十以上股份的股东请求时；
（六）法律、行政法规、部门规 （四）董事会认为必要时；
章或本章程规定的其他情形。 （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规
章或本章程规定的其他情形。
第五十四条 监事会或股东决定自行召集股 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会，同时 东大会的，须书面通知董事会，同时
向证券交易所备案。 向证券交易所备案。
在股东大会决议前 ，召集股东 在股东大会决议公告前 ，召集
持股比例不得低于百分之十。 股东持股比例不得低于百分之十。
监事会或召集股东应在发出股 监事会或召集股东应在发出股
东大会通知及股东大会决议公告时， 东大会通知及股东大会决议公告时，
向证券交易所提交有关证明材料。 向证券交易所提交有关证明材料。
公司董事会、独立董事、持有百 公司董事会、独立董事、持有百
分之一以上有表决权股份的股东等 分之一以上有表决权股份的股东或
主体可以作为征集人，自行或者委托 者依照法律法规设立的投资者保护
证券公司、证券服务机构，公开请求 机构等主体可以作为征集人，自行或
股东委托其代为出席股东大会，并代 者委托证券公司、证券服务机构，公
为行使提案权、表决权等股东权利， 开请求股东委托其代为出席股东大
但不得以有偿或者变相有偿方式公 会，并代为行使提案权、表决权等股
开征集股东权利。 东权利，但不得以有偿或者变相有偿
方式公开征集股东权利。
第五十八条 公司召开股东大会，董事会、监 公司召开股东大会，董事会、监
事会以及单独或者合计持有公司百 事会以及单独或者合计持有公司百
分之三以上股份的股东，有权向公司 分之三以上股份的股东，有权向公司
提出提案。 提出提案。
单独或者合计持有公司百分之 单独或者合计持有公司百分之
三以上股份的股东，可以在股东大会 三以上股份的股东，可以在股东大会
召开十日前提出临时提案并书面提 召开十日前提出临时提案并书面提
交召集人。召集人应当在收到提案后 交召集人。召集人应当在收到提案后
两日内发出股东大会补充通知，通知 两日内发出股东大会补充通知，公告
临时提案的内容。 临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在 除前款规定的情形外，召集人在
发出股东大会通知后，不得修改股东 发出股东大会通知公告后，不得修改
大会通知中已列明的提案或增加新 股东大会通知中已列明的提案或增
的提案。 加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符 股东大会通知中未列明或不符
合本章程第五十七条规定的提案，股 合本章程第五十七条规定的提案，股
东大会不得进行表决并作出决议。 东大会不得进行表决并作出决议。
第六十条 股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体
股东均有权出席股东大会，并可以书 股东均有权出席股东大会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决， 面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东； 该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的 （四）有权出席股东大会股东的
股权登记日； 股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电
话号码； 话号码；
股东大会通知和补充通知中应 （六）网络或其他方式的表决时
当充分、完整披露所有提案的全部具 间及表决程序。
体内容。拟讨论的事项需要独立董事 股东大会通知和补充通知中应
发表意见的，发布股东大会通知或补 当充分、完整披露所有提案的全部具
充通知时将同时披露独立董事的意 体内容。拟讨论的事项需要独立董事
见及理由。 发表意见的，发布股东大会通知或补
股东大会采用网络或其他方式 充通知时将同时披露独立董事的意
的，应当在股东大会通知中明确载明 见及理由。
网络或其他方式的表决时间及表决 股东大会采用网络或其他方式
程序。通过深圳证券交易所交易系统 的，应当在股东大会通知中明确载明
网络投票的时间为股东大会召开日 网络或其他方式的表决时间及表决
的深圳证券交易所的交易时间；通过 程序。通过深圳证券交易所交易系统
互联网投票系统开始投票的时间为 网络投票的时间为股东大会召开日
股东大会召开当日上午 9:15，结束时 的深圳证券交易所的交易时间；通过
间为现场股东大会结束 当日下午 互联网投票系统开始投票的时间为
股权登记日与会议日期之间的 间为现场股东大会结束 当日下午
间隔应当不多于 7 个工作日。股权登 3:00。
记日一旦确认，不得变更。 股权登记日应当为交易日。股权
登记日和会议召开日之间的间隔应
当不少于两个工作日且不多于七个
工作日。股权登记日一旦确认，不得
变更。
第六十二条 发出股东大会通知后，无正当理 发出股东大会通知后，无正当理
由，股东大会不应延期或取消，股东 由，股东大会不应延期或取消，股东
大会通知中列明的提案不应取消。一 大会通知中列明的提案不应取消。一
旦出现延期或取消的情形，召集人应 旦出现延期或取消的情形，召集人应
当在原定召开日前至少 2 个工作日补 当在原定召开日前至少两个工作日
充通知并说明原因。 公告并说明原因。
第八十二条 下列事项由股东大会以特别决 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资
本； 本；
（二）公司的分立、合并、解散 （二）公司的分立、分拆、合并、
和清算； 解散或者变更公司形式；
（三）本章程的修改； （三）本章程及其附件的修改
（四）公司在一年内购买、出售 （包括股东大会议事规则、董事会议
重大资产或者担保金额超过公司最 事规则及监事会议事规则）；
近一期经审计总资产 30%； （四）公司在一年内购买、出售
（五）股权激励计划； 重大资产或者担保金额超过公司最
（六）公司因本章程第二十四五 近一期经审计总资产百分之三十的；
条第一款第(一)、
（二）项规定的情形 （五）股权激励计划；
收购公司股票； （六）分拆所属子公司上市；
（七）法律、行政法规或本章程 （七）发行股票、可转换公司债
规定的，以及股东大会以普通决议认 券、优先股以及中国证监会认可的其
定会对公司产生重大影响的、需要以 他证券品种；
特别决议通过的其他事项。 （八）回购股份用于减少注册资
本；
（九）重大资产重组；
（十）公司股东大会决议主动撤
回其股票在深圳证券交易所上市交
易、并决定不再在交易所交易或者转
而申请在其他交易场所交易或转让；
（十一）公司因本章程第二十四
五条第一款第(一)、
（二）项规定的情
形收购公司股票；
（十二）法律、行政法规或本章
程规定的，以及股东大会以普通决议
认定会对公司产生重大影响的、需要
以特别决议通过的其他事项。
（十三）法律、行政法规或公司
章程规定的其他需要以特别决议通
过的其他事项。
第八十三条 股东（包括股东代理人）以其所 股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表 代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者 股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者表 利益的重大事项时，对中小投资者表
决应当单独计票。单独计票结果应当 决应当单独计票。单独计票结果应当
及时公开披露。 及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表 公司持有的本公司股份没有表
决权，且该部分股份不计入出席股东 决权，且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。 大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规 股东买入公司有表决权的股份
定条件的股东可以征集股东投票权。 违反《证券法》第六十三条第一款、
征集股东投票权应当向被征集人充 第二款规定的，该超过规定比例部分
分披露具体投票意向等信息。禁止以 的股份在买入后的三十六个月内不
有偿或者变相有偿的方式征集股东 得行使表决权，且不计入出席股东大
投票权。除法定条件外，公司不得对 会有表决权的股份总数。
征集投票权提出最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有百
分之一以上有表决权股份的股东或
者依照法律、行政法规或者中国证监
会的规定设立的投资者保护机构可
以征集股东投票权。征集股东投票权
应当向被征集人充分披露具体投票
意向等信息。禁止以有偿或者变相有
偿的方式征集股东投票权。除法定条
件外，公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
第一百条 公司董事为自然人，有下列情形 公司董事为自然人，有下列情形
之一的，不能担任公司的董事： 之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制 （一）无民事行为能力或者限制
民事行为能力； 民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、
挪用财产或者破坏社会主义市场经 挪用财产或者破坏社会主义市场经
济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾
五年，或者因犯罪被剥夺政治权利， 五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，
执行期满未逾五年； 执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企 （三）担任破产清算的公司、企
业的董事或者厂长、总经理，对该公 业的董事或者厂长、总经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自 司、企业的破产负有个人责任的，自
该公司、企业破产清算完结之日起未 该公司、企业破产清算完结之日起未
逾三年； 逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执 （四）担任因违法被吊销营业执
照、责令关闭的公司、企业的法定代 照、责令关闭的公司、企业的法定代
表人，并负有个人责任的，自该公司、表人，并负有个人责任的，自该公司、
企业被吊销营业执照之日起未逾三 企业被吊销营业执照之日起未逾三
年； 年；
（五）个人所负数额较大的债务 （五）个人所负数额较大的债务
到期未清偿； 到期未清偿；
（六）被中国证监会采取证券市 （六）被中国证监会采取证券市
场禁入措施尚在禁入期的； 场禁入措施尚在禁入期的；
（七）被证券交易所公开认定为 （七）被证券交易所公开认定为
不适合担任公司董事、监事和高级管 不适合担任公司董事、监事和高级管
理人员，期限尚未届满； 理人员，期限尚未届满；
（七）最近三十六个月内受到中 （八）法律、行政法规或部门规
国证监会行政处罚，或者最近十二个 章规定的其他内容。
月内受到证券交易所公开谴责； 违反本条规定选举、委派董事
（八）因涉嫌犯罪被司法机关立 的，该选举、委派或者聘任无效。董
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 事在任职期间出现本条情形的，公司
监会立案调查，尚未有明确结论意见 解除其职务。
的；
（九）法律、行政法规或部门规
章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事
的，该选举、委派或者聘任无效。董
事在任职期间出现本条情形的，公司
解除其职务。
第一百一十二条 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东 （一）召集股东大会，并向股东
大会报告工作； 大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投 （三）决定公司的经营计划和投
资方案； 资方案；
（四）制订公司的年度财务预算 （四）制订公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案 （五）制订公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注 （六）制订公司增加或者减少注
册资本、发行债券或其他证券及上市 册资本、发行债券或其他证券及上市
方案； 方案；
（七）拟订公司重大收购、收购 （七）拟订公司重大收购、收购
本公司股票或者合并、分立、解散及 本公司股票或者合并、分立、解散及
变更公司形式的方案； 变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内， （八）在股东大会授权范围内，
决定公司对外投资、收购出售资产、 决定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易等事项； 关联交易、对外捐赠等事项；
（九）公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的
置； 设置；
（十）决定聘任或者解聘公司总 （十）决定聘任或者解聘公司总
经理、董事会秘书；根据总经理的提 经理、董事会秘书及其他高级管理人
名，聘任或者解聘公司副总经理、财 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
务负责人等高级管理人员，并决定其 根据总经理的提名，决定聘任或
报酬事项和奖惩事项； 者解聘公司副总经理、财务负责
（十一）制订公司的基本管理制
人等高级管理人员，并决定其报
度；
酬事项和奖惩事项；
（十二）制订本章程的修改方
（十一）制订公司的基本管理制
案；
度；
（十三）管理公司信息披露事
（十二）制订本章程的修改方
项；
案；
（十四）向股东大会提请聘请或
（十三）管理公司信息披露事
更换为公司审计的会计师事务所；
项；
（十五）听取公司总经理的工作
（十四）向股东大会提请聘请或
汇报并检查总经理的工作；
更换为公司审计的会计师事务所；
（十六）对公司因本章程第二十
（十五）听取公司总经理的工作
四五条第一款第（三）、
（五）、（六）
汇报并检查总经理的工作；
项规定的情形收购本公司股份作出
决议； （十六）对公司因本章程第二十
（十七）法律、行政法规、部门 四五条第一款第（三）、
（五）、（六）
规章或本章程授予的其他职权。 项规定的情形收购本公司股份作出
超过股东大会授权范围的事项， 决议；
董事会应当提交股东大会审议。 （十七）法律、行政法规、部门
公司董事会设立审计委员会，并 规章或本章程授予的其他职权。
设立战略、提名、薪酬与考核等相关 超过股东大会授权范围的事项，
专门委员会。专门委员会对董事会负 董事会应当提交股东大会审议。
责，依照本章程和董事会授权履行职 公司董事会设立审计委员会，并
责，提案应当提交董事会审议决定。 设立战略、提名、薪酬与考核等相关
专门委员会成员全部由董事组成，其 专门委员会。专门委员会对董事会负
中审计委员会、提名委员会、薪酬与 责，依照本章程和董事会授权履行职
考核委员会中独立董事占多数并担 责，提案应当提交董事会审议决定。
任召集人，审计委员会的召集人为会 专门委员会成员全部由董事组成，其
计专业人士。董事会负责制定专门委 中审计委员会、提名委员会、薪酬与
员会工作规程，规范专门委员会的运 考核委员会中独立董事占多数并担
作。 任召集人，审计委员会的召集人为会
计专业人士。董事会负责制定专门委
员会工作规程，规范专门委员会的运
作。
第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收购 董事会应当确定对外投资、收购
出售资产、资产抵押、对外担保事项、出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易等的权限，建立 委托理财、关联交易、对外捐赠等权
严格的审查和决策程序；重大投资项 限，建立严格的审查和决策程序；重
目应当组织有关专家、专业人员进行 大投资项目应当组织有关专家、专业
评审，并报股东大会批准。 人员进行评审，并报股东大会批准。
第一百二十二条 董事会召开临时董事会会议的 董事会召开临时董事会会议的
通知方式为：以通讯方式（电子邮件、通知方式为：以通讯方式（电子邮件、
电话、短信、传真、微信、信函）或 电话、短信、传真、微信、信函）或
其他书面方式；通知时限为：会议召 其他书面方式；通知时限为：会议召
开前五天通知。 开前三天通知。
因情况紧急需要尽快召开董事 因情况紧急需要尽快召开董事
会临时会议的，可以随时通过口头或 会临时会议的，可以随时通过口头或
者电话等方式发出会议通知，不受前 者电话等方式发出会议通知，不受前
述通知期限的限制，会议通知至少应 述通知期限的限制，会议通知至少应
包括召开会议的时间、方式以及会议 包括召开会议的时间、方式以及会议
事由和议题，且召集人应当在会议上 事由和议题，且召集人应当在会议上
做出说明。 做出说明。
第一百三十二条 在公司控股股东、实际控制人单 在公司控股股东、实际控制人单
位担任除董事、监事以外其他行政职 位担任除董事、监事以外其他行政职
务的人员，不得担任公司的高级管理 务的人员，不得担任公司的高级管理
人员。 人员。
公司高级管理人员仅在公司领
薪，不由控股股东代发薪水。
第一百四十一条 公司高级管理人员应当忠实履
行职务，维护公司和全体股东的最大
利益。公司高级管理人员因未能忠实
履行职务或违背诚信义务，给公司和
社会公众股股东的利益造成损害的，
应当依法承担赔偿责任。
第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日 公司在每一会计年度结束之日
起 4 个月内向中国证监会和证券交易 起四个月内向中国证监会和证券交
所报送年度财务会计报告，在每一会 易所报送并披露年度报告，在每一会
计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内 计年度前上半年结束之日起两个月
向中国证监会派出机构和证券交易 内向中国证监会派出机构和证券交
所报送半年度财务会计报告，在每一 易所报送并披露中期报告。
会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之 上述年度报告、中期报告按照有
日起的 1 个月内向中国证监会派出机 关法律、行政法规及中国证监会及证
构和证券交易所报送季度财务会计 券交易所的规定进行编制。
报告。
上述财务会计报告按照有关法
律、行政法规的规定进行编制。
第一百六十五条 公司聘用取得“从事证券相关业 公司聘用符合《证券法》规定的
务资格”的会计师事务所进行会计报 会计师事务所进行会计报表审计、净
表审计、净资产验证及其他相关的咨 资产验证及其他相关的咨询服务等
询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。业务，聘期一年，可以续聘。
第二百〇一条 本章程以中文书写，其他任何语 本章程以中文书写，其他任何语
种或不同版本的章程与本章程有歧 种或不同版本的章程与本章程有歧
义时，以在汕头市工商行政主管部门 义时，以在汕头市市场监督管理局最
最近一次核准登记后的中文版章程 近一次核准登记后的中文版章程为
为准。 准。
除上述修订外，其他条款不变。
二、备查文件
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十四日
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