证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2022-004
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 1 月 24 日召
开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于
一、日常关联交易基本情况
因业务发展需要，公司与关联法人广东瑞驰包装有限公司（以下简称“瑞驰
包装”）在 2022 年度（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）预计发生日常性
采购关联交易。
计发生日常关联交易总金额不超过 1,200 万元（不含税）。
年预计日常关联交易的议案》，预计 2021 年度日常关联交易总金额不超过 900
万元（不含税）。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，公司实际向瑞驰
包装采购的金额为 877.55 万元（不含税）。
公司第三届董事会第六次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避
的表决结果通过了《关于 2022 年预计日常关联交易的议案》，关联董事林培青、
陈琼和姚壮民对本议案回避表决。公司独立董事对 2022 年预计日常关联交易发
表了事前认可意见及同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限公司发表了无
异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》和公司《关联交
易决策制度》的有关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系说明
营业收入：1,830.73 万元；净利润 60.90 万元；总资产 1,286.32 万元、净资
产 812.70 万元（以上数据未经审计）。
林培娜女士作为公司实际控制人林培青先生的妹妹，同时直接控制瑞驰包装，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）项和第 7.2.5
条第（一）项和第（四）项之规定，公司与瑞驰包装构成关联关系。
瑞驰包装是一家专业提供纸类、膜类的不干胶标签印制的生产厂家。主要客
户包括营养保健食品企业、食品企业、药品企业等。瑞驰包装拥有 4 色、6 色、
殊工艺，及先进高速磁性刀模切、自动检标等设备，为客户提供全方位多层次的
不干胶标签（瓶贴）印制服务。公司与瑞驰包装合作多年，瑞驰包装经营情况良
好，履约能力强，产品质量可靠，可保证货期。
三、关联交易的主要内容
目前，公司为国内客户提供产品为市售包装产品，依照法规规定和客户要求，
公司的产品外包装需要标识指定信息，需用到不干胶标签或热缩膜标签。根据
产品订购情况和种类，以及从其他供应商采购标签金额，预计从瑞驰包装采购金
额不超过人民币 1,200 万元（不含税）。上述关联交易为公司日常经营行为，关
联交易定价以市场公允价格为依据，双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进
行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理
性、合规性。
关联交易双方将于董事会审议通过后根据实际情况在预计金额范围内签署
协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
瑞驰包装与公司合作多年，为公司标签合格供应商之一，瑞驰包装产品质量
可靠，履约能力强，在行业内具有良好的市场口碑，向瑞驰包装采购标签有利于
公司标签合格供应商之间的良性竞争。
公司及瑞驰包装均为独立法人，在资产、财务、人员、机构、业务等方面均
独立经营，本次日常关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响，也不会因发
生关联交易而对瑞驰包装形成依赖。
本次日常关联交易系公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，并将
遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
五、专项意见说明
公司与瑞驰包装发生的日常关联交易系因正常的生产经营需要而进行的，交
易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。全体独立董事
一致认可并同意将《关于 2022 年预计日常关联交易的议案》提交公司第三届董
事会第六次会议审议，关联董事应当就该事项回避表决。
本次日常关联交易是为了公司正常的业务发展需要而进行的。公司与关联方
发生的交易秉持诚信、公平、公正的市场原则进行，并按照市场公允价格作为定
价依据，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影
响，也不会对关联人形成依赖。本次日常关联交易预计的决策程序符合相关法律
法规和《公司章程》的有关规定，全体独立董事一致同意本次日常关联交易预计
事项。
本次日常关联交易系公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，并将
遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
保荐机构认为：仙乐健康上述日常关联交易为正常的交易事项，交易各方依
据市场化原则独立进行，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述
关联交易事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事对本次
事项事先认可并发表了同意的独立意见。本次事项履行了必要的决策程序，其审
议程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规
范性文件规定及《公司章程》的规定。
六、备查文件
关联交易的核查意见。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十四日
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