证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-008
广汇能源股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年2月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 16 点 30 分
召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
广汇能源股份有限公司 2022 年度投资框架与融
资计划
广汇能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易
预计
广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事
的议案
上述议案 1-4 项已经公司董事会第八届第十五次会议、议案 3
已经公司监事会第八届第十次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2022 年 1 月 25 日刊载于《上 海 证 券 报》
、《证券时报》
、《中国
证券报》及上海证券交易所网站的公告。
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限
责任公司、闫军
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理
人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600256 广汇能源 2022/1/28
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份
证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定
代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司
公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人
持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代
理人身份证办理登记；
（三）登记时间：2022 年 2 月 7 日、 2 月 8 日北京时间 10：
（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地
邮戳日不晚于 2022 年 2 月 8 日 18:00 时）。
六、其他事项
（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿
费用自理。
（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部
邮政编码：830002
联系人：董事会秘书 倪娟
电话：0991-3759961、0991-3762327
传真：0991-8637008
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
广汇能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
广汇能源股份有限公司 2022 年度投
资框架与融资计划
广汇能源股份有限公司 2022 年度对
外担保计划
广汇能源股份有限公司 2022 年度日
常关联交易预计
广汇能源股份有限公司关于更换公
司独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
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