证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2022-008
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
、《上市公司股东大会
规则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规
定。
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及/或股东代理人 34 人，代表股份
会现场会议的股东及/或股东代理人 7 人，代表股份 237,716,119 股，
占公司总股份的 29.5832%。
通 过 网 络 投 票 的 股 东 及 / 或 股 东 代 理 人 27 人 ， 代 表 股 份
（2）中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及/或股东代理人 32 人，代表股份
股东及/或股东代理人 5 人，代表股份 19,780,416 股，占公司总股份
的 2.4616％。通过网络投票的股东及/或股东代理人 27 人，代表股
份 3,178,100 股，占公司总股份的 0.3955％。
（3）公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他
高级管理人员列席了本次会议。北京市君合律师事务所方梓斌律师、
高严律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
。关联股
东需回避表决。
（1）关联股东回避表决情况
公司控股股东海南省发展控股有限公司持有公司股份
发展控股有限公司任职,持有公司股份1,500股，对上述议案进行回避
表决。
（2）表决情况
总表决情况：同意22,201,616股，占出席本次会议有表决权股份
的96.7032％；反对756,900股，占出席本次会议有表决权股份的
，占出席本次会
议有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意22,201,616股，占出席会议中小股东
所持股份的96.7032％；反对756,900股，占出席会议中小股东所持股
份的3.2968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决
程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表
决结果合法、有效。
四、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
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