证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-004
债券代码：128103 债券简称：同德转债
山西同德化工股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会
议通知于 2022 年 1 月 19 日通过专人、微信等方式送达给监事，本次会议于 2022
年 1 月 24 日在公司九楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会主席白利军先生召集并主持。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及相关法律、
法规规定以及《山西同德化工股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于提前赎回“同德转债”的议案》。
公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续有十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格（5.08 元/股）的 130%（即 6.604 元/股），已经
触发《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。监
事会同意公司行使“同德转债”的提前赎回权，并按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“同德转债”。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
山西同德化工股份有限公司监事会
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