证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2022-002
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
一、 监事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2022 年 1 月 24 日（星期一）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件、微信
信息等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《仙乐健康科技股份有限公
司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
经审议，监事会认为：本次日常关联交易系公司正常的商业行为，是公司日
常生产经营所需，并将遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于预计公
司 2022 年日常关联交易的公告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息
披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实
际情况，公司对《关联交易决策制度》进行相应修改。
修订后的内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关
联交易决策制度》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露
事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情
况，公司对《监事会议事规则》进行相应修改。
修订后的内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《监
事会议事规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
监事会
二〇二二年一月二十四日
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