证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2022-004
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十二次会议通知于 2022 年 1 月 21 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高
级管理人员发出，会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次
会议由董事长施雷先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监
事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集
团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
项账户并授权签署三方监管协议的议案》。
为规范募集资金的存放、使用和管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限
公司募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支
行开立募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理。董事会授权
公司管理层或其指定人员全权办理与保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议等事
项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证 券 日 报》《上海证
券报》《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签
署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-005）。
三、备查文件
特此公告。
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