证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-003
广汇能源股份有限公司
董事会第八届第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
（三）本次董事会于 2022 年 1 月 24 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其中：独立
董事 4 人），实际到会董事 11 人（其中：独立董事 4 人）。董事刘常进、谭柏及
独立董事孙积安、谭学、蔡镇疆以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、部分高级
管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）
审议通过了
《广汇能源股份有限公司 2022 年度投资框架与融资计划》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2022 年度投资框架与融资
计划公告》（公告编号 2022-004）。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度对外担保计划》，表
决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2022 年度对外担保计划公
告》（公告编号 2022-005）
。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计》，
关联董事韩士发、闫军、梁逍、倪娟、谭柏已回避表决，表决结果：同意 6 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预
计公告》（公告编号：2022-006）
。
（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于制定<氢能产业链发展战略
规划纲要(2022-2030 年)>的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0
票。
《广汇能源股份有限公司氢能产业链发展战略规划纲要(2022-2030 年)》详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的议案》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的
公告》
（公告编号：2022-007）。
（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临
时股东大会的议案》
，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临
时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》
（公告编号：2022-008）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二二年一月二十五日
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