证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2022-001
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2022 年 1 月 24 日（星期一）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现场
及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件、微信
信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独立董事），
实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、
《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙
乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在
担任公司 2020 年度审计机构和公司向不特定对象发行可转换公司债券专项审计
机构期间已顺利完成相关审计工作。经公司董事会审计委员会提议，全体独立董
事事前认可，董事会审议同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
殊普通合伙）确定审计费用。
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于续聘
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司根据公司的战略发展目标及 2022 年度经营计划，在充分考虑相关各项
基本假设的前提下，按照合并报表口径，编制完成 2022 年度财务预算。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》
的相关规定，公司对 2021 年度与关联方发生的关联交易情况进行了确认，并对
日，公司从广东瑞驰包装有限公司（以下简称“瑞驰包装”）实际采购额为 877.55
万元（不含税）。2022 年度公司计划向瑞驰包装采购不干胶标签和热缩膜标签，
预计发生日常关联交易总金额不超过 1,200 万元（不含税）。
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于预计公
司 2022 年日常关联交易的公告》。
表决结果：关联董事林培青、陈琼和姚壮民回避表决；4 票同意，0 票反对，
独立董事发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
保荐机构招商证券股份有限公司对公司 2022 年预计日常关联交易发表了核
查意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 5 号——信息披露事
务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，
公司对《公司章程》进行相应修改。
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于修改公
司章程的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露
事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情
况，公司对《股东大会议事规则》进行相应修改。
修订后的内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《股
东大会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露
事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情
况，公司对《董事会议事规则》进行相应修改。
修订后的内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《董
事会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露
事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情
况，公司对《独立董事工作制度》进行相应修改。
修订后的内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独
立董事工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露
事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情
况，公司对《对外担保管理制度》进行相应修改。
修订后的内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《对
外担保管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露
事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情
况，公司对《对外投资管理制度》进行相应修改。
修订后的内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《对
外投资管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露
事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情
况，公司对《关联交易决策制度》进行相应修改。
修订后的内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关
联交易决策制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露
事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情
况，公司对《信息披露管理制度》进行相应修改。
修订后的内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《信
息披露管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露
事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情
况，公司对《募集资金管理制度》进行相应修改。
修订后的内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《募
集资金管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
变动管理制度>的议案》
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露
事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情
况，公司对《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行
相应修改。
修订后的内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《董
事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司计划于 2022 年 2 月 9 日（星期三）14:00 开始，在汕头市龙湖区泰山路
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
关联交易的核查意见。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十四日
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