关于公司 2022 年度日常关联交易预计公告
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2022-008
广东德联集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2022 年 1 月 21 日召
开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司
（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
产经营需要，公司及子公司将与广东时利和汽车实业集团有限公司（以下简称“时
利和集团”）及其下属子公司发生日常关联交易。公司及子公司的日常关联交易
主要是采购商品（材料）、服务和销售商品（材料）、服务等日常经营交易内容。
万元，2021 年度与该关联方发生的同类交易实际发生总金额为 8,856.13 万元。
时利和集团是公司实际控制人之一徐咸大的儿子徐桥华所控制的公司，根据
《股票上市规则》6.3.3 第一款（四）及第二款（一）（四）的规定，时利和集
团为公司关联法人。
本次关联交易预计事项审议时，关联董事徐咸大及其一致行动人徐团华、徐
庆芳回避表决。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东徐咸大、徐团华、徐庆芳将
回避表决。
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（二）本次关联交易类别和预计金额
单位：人民币万元
截至披露
关联交易 关联交 上年发生
关联人 定价原则 预计金额 日已发生
类别 易内容 金额
金额
向关联 人 采购商品
广东时利和
采购商 品 （材料）、 市场价 11,163.00 249.66 8,468.65
汽车实业集
（材料） 服务
团有限公司
向关联 人 销售商品
及其下属子
销售商 品 （材料）、 市场价 5,085.00 33.75 387.48
公司
（材料） 服务
合计 - - 16,248.00 283.41 8,856.13
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
预计金额与
关联交易类 实 际 发 生金 占同类业务 披露日期及
关联人 预计金额 上年实际发
别 额 比例 索引
生额差异
向关联人采
广东时利和
购商品（材 14,300 8,468.65 - -40.78%
汽车实业集 2021 年 4 月
料）
团有限公司 30 日披露于
向关联人销 及其下属子
巨潮资讯网
售商品（材 公司 565 387.48 - -31.42%
（2021-021）
料）
合计 14,865 8,856.13 - -
公司董事会对日常关联交
要是公司对该类商品（材料）的销售项目进度低于预期所致；
易实际发生情况与预计存
在较大差异的说明（如有）
要是关联方该类商品（材料）销售项目进度低于预期所致。
要是公司对该类商品（材料）的销售项目进度低于预期所致；
要是关联方该类商品（材料）销售项目进度低于预期所致。
独立董事对日常关联交易 独立董事对公司 2021 年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法
实际发生情况与预计存在 合规，对日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合
较大差异的说明（如有） 市场行情和公司的实际情况，不会对公司经营情况、独立性产生不利
影响，未损害公司及全体股东利益。公司与关联方实际发生额未超过
预计额度，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公
司和市场的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格
确定，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。
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二、关联人介绍和关联关系
公司名称：广东时利和汽车实业集团有限公司
注册资本：2,500 万人民币
法定代表人：徐桥华
注册地址：佛山市南海区狮山镇小塘三环西
统一社会信用代码：914406057270696825
经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危
险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；日用化学
产品制造；日用化学产品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；汽车新车销售；
汽车装饰用品销售；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营(持有效危险化学品经营许可证并
按许可项目经营)；货物进出口；技术进出口。
时利和集团 2020 年度经审计会计年度的营业收入为 104,282 万元，净利润
为 24,301 万元，总资产为 221,226 万元，净资产为 131,870 万元。
根据《股票上市规则》6.3.3 第一款（四）及第二款（一）（四）的规定，
时利和集团作为公司实际控制人之一徐咸大的儿子徐桥华控制的公司，与公司构
成关联关系。
时利和集团经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力，日常交易中均
能按照协议履约，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司及子公司向时利和集团及其下属企业采购汽车售后精细化学品、汽车维
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修配件及售后维修服务等,同时公司及子公司向时利和集团及其下属企业销售汽
车售后精细化学品、汽车维修配件及售后维修服务等。公司及子公司与上述关联
方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，
交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。交易价格遵循
公平、合理、公允的定价原则，依据市场价格确定。
交易双方待交易发生时根据市场化的原则，协商签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行
为。
权益。
关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司及子公司的主要业务也不会因此类
交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
事前认可意见：
我们一致认为，公司预计 2022 年与关联方发生的关联交易均系公司日常经
营活动中发生的正常的交易，系公司业务发展及生产经营正常发展的前提下进行
的，具有必要性；交易价格依据市场价格确定，价格公允，没有违反公开、公平、
公正原则。上述关联交易不会对公司的独立性构成重大影响，不会导致公司对关
联方依赖。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。
独立意见：
我们认为，公司 2022 年度日常关联交易的预计，遵循公开、公平、公正的
原则。与关联方发生的关联交易是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公
允的基本原则进行的，决策程序合法有效。交易价格没有违反公开、公平、工作
原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司及子公司亦不会因上述关
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联交易而对关联方形成依赖或被其控制。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、
《股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
我们同意该项关联交易，同意将该事项提交公司 2022 年第二次临时股东大会审
议。
六、监事会意见
监事会认为：公司与时利和集团及其下属企业日常经营关联交易均是公司满
足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正
的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联
交易不会对公司的独立性构成影响。
七、备查文件
议相关事项的事前认可意见》；
关事项的独立意见》。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
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