证券代码：000803 证券简称：北清环能 公告编号：2022-016
北清环能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会提案 2 至提案 4 由独立董事征集投票权，征集投票
权的相关公告详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。被征集人或其代理人可以对未被
征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对
未被征集投票权的提案的表决权利。
一、召开会议基本情况
会第四十七次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》相关规定和要求。
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）14：00。
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 16 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 16
日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2022 年 2 月 16 日 9：
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投
票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
（1）截止 2022 年 2 月 11 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
关于公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
关于公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激
励计划相关事宜的议案
（二）披露情况
上述议案具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 15 日、2022 年 1 月 25 日在
《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《第十届董事会第四十六次会议决议公告》《第十届监事会第二十七次会议决
议公告》《第十届董事会第四十七次会议决议公告》《第十届监事会第二十八次
会议决议公告》《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》及相关单项公告。
（三）有关说明
本次股东大会提案 2.00 至提案 4.00 由独立董事李恒征集投票权，被征集人
或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另
行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
上述提案2.00至提案10.00，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过，并将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。参与公司第二期限制性股票激励计
划的激励对象股东将对上述议案2与议案3回避表决。
三、提案编码
重复地排列；
提案。
编码，新增临时提案排序会在已有提案之后；删除已有提案的，其他提案序号不
做依次递补处理。
四、现场股东大会会议登记方法
（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；
个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印
件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席
会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法
人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）
复印件（加盖公章）、股票帐户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理
人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2022年第一次临时股东大会”字样）
或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公
司。信函或传真须在2022年2月15日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方
式送达公司董事办。
号。
电 话：0817-2619999、传 真：0817-2619999
邮 编：637000
联 系 人：潘女士
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见“附件一”。
六、备查文件
北清环能集团股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360803 投票简称：北能投票
填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
至 11：30、13：00 至 15：00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席北清环能集团股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事
项投票表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
关于公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案
关于公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性
股票激励计划相关事宜的议案
关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议
案
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字或印章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格
式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，
必须加盖法人单位公章。
首页
微信公众号
证券之星APP
