航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-003
航锦科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 1 月 21 日以
传真和书面方式发出第八届监事会第 11 次临时会议通知，会议于 2022 年 1 月
到监事 5 人，实际参与表决 5 人，会议由监事会主席高志朝先生主持，会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯表决方
式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
审议《2021 年度经营业绩奖励方案的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：监事会认为《2021 年度经营业绩奖励方案》的制定符合相关法
律、法规和规范性文件的规定，同意奖励方案。
三、备查文件
特此公告。
航锦科技股份有限公司监事会
二○二二年一月二十五日
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