证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2022-006
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十次会议于 2022 年 1 月 21 日以专人送达的方式发出通知，于 2022 年 1 月 24
日下午 14:00 以现场会议结合通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王淑敏主持。本次
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京北摩高科摩擦材
料股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
审议并通过《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的
议案》。
根据公司总体战略布局，结合北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称
“京瀚禹”）业务发展需要，为进一步推动公司业务的整体发展，拓宽公司融资渠
道，公司董事会同意筹备京瀚禹分拆上市事宜，并授权公司经营层启动分拆京瀚
禹至境内上市的前期筹备工作。
具体详见公司同日披露在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）《关于授权公司经
营 层 启 动分 拆 子 公司 境 内上 市 前期 筹 备工 作 的 提示 性 公告 》（公 告 编号 ：
独立董事发表了明确同意的独立意见，具体详见公司同日披露在巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
十次会议相关议案的独立意见》；
特此公告。
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