茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会2022年第1次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有
关规定，作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对
公司第五届董事会 2022 年第 1 次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于向银行申请授信的独立意见
经核查，本次公司向银行申请授信并提供担保事项符合公司正常生产经营活
动的需要，以上担保全部为对合并报表范围内的公司提供的担保，公司对其有绝
对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营
所需，以上担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及反担保。公司目前经
营状况良好、具备较好的偿债能力。因此我们一致同意向银行申请授信的事项。
二、关于变更内审部负责人的独立意见
经核查，施梅女士拥有良好的会计专业知识和丰富的工作经验，熟悉相关法
律、法规，具备担任公司内审部负责人的资格和能力，施梅女士不存在《公司法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司内审部负
责人的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，董
事会审议聘任公司内审部负责人的程序符合相关规定。因此我们一致同意聘任施
梅女士为公司内审部负责人。
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第五届董事会 2022 年第 1 次
临时会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（高 峰）
（李 巍）
（施伟力）
（孟军丽）
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