证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2022-013
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡蕾先生主持，本次会议以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
赵根先生和独立董事周春生先生、向锐先生、马思远女士因工作原因未能出
席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,329,694 99.9958 600 0.0042 0 0.0000
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,606,000 94.9457 724,294 5.0543 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,330,294 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,106,144 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,106,144 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
先生为公司
第九届非独
立董事
生为公司第
九届非独立
董事
生为公司第
九届非独立
董事
生为公司第
九届非独立
董事
生为公司第
九届非独立
董事
先生为公司
第九届非独
立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为公司第
九届独立董
事
先生为公司
第九届独立
董事
先生为公司
第九届独立
董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
士为公司第
九届非职工
监事
女士为公司
第九届非职
工监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
度 向控 股股东 及
其 关 联 方拆入资
金 暨关 联交易 的
议案
度 公司 及其下 属
子 公司 向其在 管
基 金出 借资金 暨
关联交易的议案
度 日常 关联交 易
的议案
度 向银 行等金 融
机 构贷 款授信 总
量及授权的议案
独 立董 事津贴 标
准的议案
为 公司 第九届 非
独立董事
公 司第 九届非 独
立董事
公 司第 九届非 独
立董事
公 司第 九届非 独
立董事
公 司第 九届非 独
立董事
为 公司 第九届 非
独立董事
公 司第 九届独 立
董事
为 公司 第九届 独
立董事
为 公司 第九届 独
立董事
公 司第 九届非 职
工监事
为 公司 第九届 非
职工监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
议案 1-3 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案
理有限公司作为关联股东对审议事项回避表决。
议案 4-5 为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 6-8 为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经
本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
律师：陈阳、修瑞
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
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